SEC laskuttaa 11 henkilöä yli 300 miljoonan dollarin kryptopyramidipelistä

Securities and Exchange Commission (SEC) on laskuttanut 11 henkilöä heidän väitetystä roolistaan "vilpillisen kryptopyramidipelialustan Forsagen" luomisessa.

Syytteet asetettiin Yhdysvaltain piirioikeudessa Illinoisissa 1. elokuuta, ja SEC väitti, että alustan perustajat ja promoottorit käyttivät "vilpillistä kryptopyramidi- ja Ponzi-järjestelmää" kerätäkseen yli 300 miljoonaa dollaria "miljoonilta yksityissijoittajilta". maailmanlaajuinen."

- SEK valituksessa todetaan, että Forsage mallinnettiin siten, että sijoittajat palkittaisiin taloudellisesti rekrytoimalla uusia sijoittajia alustalle "tyypillisessä Ponzi-rakenteessa", joka kattoi useita maita, mukaan lukien Yhdysvallat ja Venäjä.

SEC:n mukaan Ponzi-järjestelmä on sijoituspetos, joka maksaa olemassa oleville sijoittajille uusilta sijoittajilta kerätyillä varoilla. Nämä järjestelmät houkuttelevat usein uusia sijoittajia lupaamalla sijoittaa varoja mahdollisuuksiin, jotka tuottavat korkeaa tuottoa pienellä riskillä.

In tuomioistuin asiakirjassa SEC totesi, että:

"Se [Forsage-alusta] ei myynyt tai pyrkinyt myymään varsinaisia kulutettavia tuotteita vilpittömässä mielessä toimiville vähittäisasiakkaille kyseisenä ajanjaksona, eikä sillä ollut muuta näkyvää tulonlähdettä kuin sijoittajilta saadut varat. Ensisijainen tapa sijoittajille ansaita rahaa Forsagesta oli rekrytoida muita järjestelmään.

SEC:n mukaan Forsagen väitetty Ponzi-järjestelmä toimii siten, että ensinnäkin uudet sijoittajat voivat perustaa krypto-omaisuuden lompakon ja ostaa "kolikkopelejä" Forsagen älykkäistä sopimuksista.

Nämä lähtö- ja saapumisajat antaisivat heille oikeuden ansaita korvausta muilta järjestelmään värvätyiltä henkilöiltä, joita kutsutaan "alalinjoiksi", ja myös Forsagen sijoittajien yhteisöltä voitonjaon muodossa, jota kutsutaan "spilloveriksi".

Carolyn Welshhans, SEC:n kryptovarallisuus- ja kyberyksikön vt. päällikkö, kutsui Forsagea "vilpillisenä pyramidipelinä, joka käynnistettiin massiivisessa mittakaavassa ja jota markkinoitiin aggressiivisesti sijoittajille".

Hän lisäsi myös, että hajautetut teknologiat eivät voi toimia pakoreittinä laittomille toimille:

"Pettäjät eivät voi kiertää liittovaltion arvopaperilakeja keskittymällä järjestelmiinsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin."

Neljän perustajan lisäksi, joihin kuuluvat Vladimir Okhotnikov, Jane Doe eli Lola Ferrari, Mihail Sergeev ja Sergei Maslakov, SEC:n valituksessa oli myös seitsemän promoottoria, joista kolme kuului yhdysvaltalaiseen Crypto Crusaders -nimiseen myynninedistämisryhmään. .

Kaikkia 11 henkilöä on syytetty Yhdysvaltain arvopaperilain pykälän 5 A ja C mukaisesti "Rekisteröimättömät tarjoukset ja arvopapereiden myynnit" ja "petos" pykälän 17(a) (1 ja 3) mukaisesti. Vastaajia on myös syytetty "petoksesta" Yhdysvaltain vaihtolain pykälän 10 eKr mukaisesti.

Näiden ponnistelujen ansiosta Ponzi-rakenne pystyi vangitsemaan valtavan mittakaavan, jonka se saavutti piensijoittajilta, jotka ovat ostaneet mallia viimeisen kahden vuoden aikana, Welshhans sanoi.

Syyskuussa 2020 Forsage joutui kohteeksi lopetus- ja lopettamismääräyksiä Filippiinien SEC. Maaliskuussa 2021 alusta sai myös lopetus- ja lopettamismääräyksiä Montana Arvopaperi- ja vakuutusasioista vastaava komissaari.

Forsagen YouTube-kanava näyttää, että heidän alustaansa mainostettiin vielä kymmenen päivää sitten. Myös alustan Twitter-tili näyttää aktiiviselta.

Cointelegraph otti yhteyttä Forsageen kommentoidakseen asiaa, mutta ei saanut välitöntä vastausta.