Venäjän kansalainen luovutettiin Yhdysvaltoihin kryptorahanpesusyytteiden vuoksi

Venäjän kansalainen Aleksanteri Vinnik, jota syytettiin laittomasta kryptopörssistä BTC-e, luovutettiin Yhdysvaltoihin petossyytteiden vuoksi. 

Jonkin sisällä selvitys, Kenneth A. Polite Jr., avustava asianajaja, huomautti:

"Yli viiden vuoden oikeudenkäynnin jälkeen Venäjän kansalainen Aleksanteri Vinnik luovutettiin eilen Yhdysvaltoihin, jotta hänet voidaan saattaa vastuuseen BTC-e:n, rikollisen kryptovaluuttapörssin, toiminnasta, joka pesi yli 4 miljardia dollaria rikollista tuottoa."

Hän lisäsi:

 "Tämä luovuttaminen osoittaa ministeriön sitoutumisen laittoman kybertoiminnan tutkimiseen ja purkamiseen, eikä se olisi ollut mahdollista ilman oikeusministeriön kansainvälisten asioiden viraston hellittämätöntä työtä."

Tammikuussa 21 nostetun 2017 syytteen korvaavan syytteen jälkeen Vinnik otettiin kiinni Kreikassa heinäkuussa 2017 Yhdysvaltojen pyynnöstä.

Syytteessä todettiin, että Vinnik yhdessä salaliittolaistensa kanssa hallinnoi, operoi ja omisti BTC-e:tä, joka on merkittävä online-rahanpesu- ja tietoverkkorikollisuusyksikkö, joka salli Bitcoin-kaupankäynnin käyttäjien kesken. 

Raportissa todettiin:

"Syytteen mukaan BTC-e helpotti verkkorikollisten liiketoimia maailmanlaajuisesti ja sai rikostuloa lukuisista tietokonemurroista ja hakkerointitapauksista, lunnasohjelmahuijauksista, identiteettivarkauksista, korruptoituneista viranomaisista ja huumeiden jakelurenkaista."

Toimintansa aikana BTC-e sai Bitcoineja yli 4 miljardin dollarin arvosta. Lisäksi se lisäsi rikoksia huumekaupasta julkiseen korruptioon, veronpalautuspetosjärjestelmiin, identiteettivarkauksiin ja tietokonehakkerointiin. 

Joulukuussa 2020 pariisilainen tuomioistuin vangitsi Vinnikin viideksi vuodeksi. Blockchain.Uutiset raportoitu.

Hänet tuomittiin tuolloin rahanpesusta osana järjestäytynyttä rikollisryhmää ja väärien tietojen antamisesta hyödyn alkuperästä. Häntä syytettiin myös kiristyksestä ja lukuisista verkkorikoksista.

Kuvalähde: Shutterstock