Kiinan poliisi purkaa miljardin dollarin kryptorahanpesuoperaation

Sisä-Mongolian poliisi on pidättänyt kuusikymmentäkolme ihmistä liittyen väitettyyn salaliittoon yli 12 miljardin yuanin (1.7 miljardin dollarin) pesemiseksi.

Kymmenen miljoonaa yuania pestään kuukausittain

Mukaan Kiina UutisetSisä-Mongolian autonomisen alueen viranomaisten kerrotaan löytäneen laajan rajat ylittävän verkoston, joka käytti virtuaalivaluuttaa rikollisten toimien, kuten verkkopyramidipelien, laittomien uhkapelien ja petosten, epäiltyjen varojen käsittelyyn.

Poliisi heräsi ensin epäluuloiseksi havaittuaan Shimouyuan Construction Bankin korttivaroista poikkeavia transaktiomääriä kymmenien miljoonien juanien kuukaudessa.

Tangliaon kaupungin yleisen turvallisuusviraston erikoistutkijat viettivät sitten kolme kuukautta soluttautuessaan epäillyn luo rahanpesu rengas. Tutkinnassa oli mukana 230 upseeria 17 Kiinan maakunnassa, kunnassa ja autonomisella alueella, mukaan lukien Peking, Guangdong, Heilongjiang ja Henan.

Kuusikymmentäkolme pidätettyä, miljoonia takavarikoitu

Tutkinnan jälkeen 63 epäiltyä pidätettiin, mukaan lukien kaksi johtajaa, jotka olivat paenneet Bangkokiin, Thaimaahan. Viranomaiset takavarikoivat myös noin 130 miljoonaa yuania, joiden epäillään olevan rikollisten yritysten tuottoa.

Tutkijoiden mukaan salattuja viestisovelluksia kommunikoimaan käyttänyt jengi muunsi ensin satoja miljoonia dollareita rikolliseksi epäillyistä varoista erilaisiksi kryptovaluutoiksi, ennen kuin siirsi ne satoihin anonyymeihin kryptolompakoihin. Rikolliset käyttivät järjestelmää onnistuneesti yli 1.7 miljardin dollarin pesuun.

Hongkongissa säädettiin rahanpesun vastainen laki

Tämä uutinen tulee vain päiviä Hongkongin lainsäätäjän jälkeen hyväksyi lain virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajien (VASP) lupajärjestelmän perustaminen. Uusi laki, nimeltään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen laki, velvoittaa VASP:t suorittamaan digitaalisten tapahtumien osalta samantasoisia due diligence- ja kirjaamisvaatimuksia kuin monissa perinteisissä tapahtumissa.

Uudet määräykset edellyttävät myös rahoituslaitoksia pitämään parempaa kirjaa kuluttajien kryptovaluuttaostojen ostoista ja kodifioimaan kryptovaluuttatuotteiden laittomasta myynnistä määrätyt rangaistukset.

Hongkong on historiallisesti toiminut Kiinan kanssa käytävän kaupan pääasiallisena sisääntulopaikkana, ja lokakuussa viranomaiset mainitsivat halunsa perustaa kaupunki maailmanlaajuinen virtuaaliomaisuuden keskus. Muut hallitukset ympäri maailmaa testasivat lähestymistapojaan kryptovaluuttoihin liittyvien yritysten säätelyyn. Kaupunki oli kuitenkin yksi ensimmäisistä, joka perusti sääntelyn lisensointijärjestelmän rahastonhoitajille ja keskitetyille pörsseille, jotka käyttivät kauppaa virtuaalivaroilla.

Uudet määräykset edellyttävät, että kaikki yritykset jättävät hakemukset arvopaperi- ja futuuritoimikunnalle viranomaisvalvontaa varten, kun taas entinen lisensointi oli vapaaehtoista.

Vain kaksi kryptovaluuttapörssiä, joita ylläpitävät BC Group ja Hashnet, sekä pieni määrä rahanhallintayrityksiä on tähän mennessä saanut luvan käydä kauppaa kryptovaroilla.

Seuraa meitä Google-uutisissa