EU:n uusi ehdotus kryptorahanpesusta - The Cryptonomist

Näyttää olevan yksimielisyys uudesta asetuksesta, joka hyväksytään tehostaakseen krypton rahanpesun vastaiset toimet.

Euroopan unioni ehdottaa uusia direktiivejä kryptorahanpesulle

Odottaessaan lain voimaantuloa MiCA-asetusEuroopan parlamentin maaliskuussa hyväksymä , jonka odotetaan antavan EU:n kryptomarkkinoiden ensimmäisen todellisen sääntelyn, joitain korjauksia tai lisäyksiä harkitaan jo erityisesti niiden rikollisen käytön riskien estämiseksi.

Euroopan parlamentti on kuultuaan neuvostoa päässyt alustavasti sopimukseen uudesta lakiehdotuksesta, jolla varmistetaan, että kryptovaluuttojen siirrot voidaan aina suorittaa. jäljitetyt ja epäilyttävät tapahtumat estetty. 

Tämä tietty aihe täyttäisi aukon Kiille direktiivi, jonka oli määrä tulla voimaan kesäkuun lopussa.

Euroopan parlamentin lehdistötiedotteessa sanotaan:

"Sopimus laajentaa perinteisessä rahoituksessa jo olemassa olevan niin sanotun "matkasäännön" kattamaan kryptovarallisuuden siirrot. Tämä sääntö edellyttää, että tiedot omaisuuden lähteestä ja sen edunsaajasta kulkevat tapahtuman mukana ja tallennetaan siirron molemmille puolille. Salausomaisuuden palveluntarjoajat (CASP) ovat velvollisia toimittamaan nämä tiedot toimivaltaisille viranomaisille, jos rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tutkitaan."

Eurooppalainen lainsäädäntö, jonka tavoitteena on torjua krypto-rahanpesua

Sääntelyn tulisi kattaa myös ns. isännöimättömät lompakot eli perinteisen keskitetyn pörssin tai välittäjien ulkopuolella olevat. Kuitenkin sama sääntö muutama päivä sitten hylkäsi Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset, joka sulki nämä lompakot kryptotapahtumien seurannan ulkopuolelle.

Uudella toimenpiteellä, jota kutsutaan "varojen siirtoasetukseksi", pyritään saamaan voimaan kryptovaluuttasiirtojen pankkisiirtovaatimukset vaatimalla CASP:itä keräämään ja lähettämään asiakastietoja mainittujen tapahtumien yhteydessä.

EU:n toimielimet ovat päässeet väliaikaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen varojen siirtoa koskevasta asetuksesta. Uskon, että se löytää oikean tasapainon riskien lieventämisessä rahanpesun torjunnassa kryptosektorilla estämättä innovaatioita ja rasittamatta yrityksiä liikaa. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) Kesäkuu 29, 2022

Ondrej Kovarik, yksi lainsäädäntötoimenpiteen kannattajista, halusi kommentoida Twitterissä tämän sopimuksen saavuttamista, hän sanoi:

"Löytää oikean tasapainon riskien lieventämisessä rahanpesun torjunnassa kryptosektorilla".

Verrattuna, Ernest Urtasun, laskun toinen kirjoittaja, sanoi:

"Tämä uusi asetus vahvistaa rahanpesun torjuntaa koskevia eurooppalaisia ​​puitteita, vähentää petosten riskiä ja tekee kryptovarojen transaktioista turvallisempia. Tämä asetus ottaa käyttöön yhden maailman kunnianhimoisimmista kryptovarojen siirtoa koskevista matkustussäännöistä. Toivomme, että muut lainkäyttöalueet noudattavat kunnianhimoista ja tiukkaa lähestymistapaa, josta lainsäätäjät sopivat tänään.