Kryptovaluuttojen vaihtojätti Kraken on tiettävästi joutunut liittovaltion tutkinnan kohteeksi valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontaviraston (OFAC) toimesta epäiltynä, että pörssi tarjosi palveluja Iranissa oleville asiakkaille rikkoen Yhdysvaltain pakotteita.
Krakenin oletettavasti palveli Iranin käyttäjiä
Mukaan New York Times tiistaina (26. heinäkuuta 2022) asiaan perehtyneet henkilöt, jotka halusivat pysyä nimettöminä, paljastivat, että Kraken on ollut liittovaltion tutkinnassa vuodesta 2019 lähtien. Nimettömät lähteet kertoivat, että yritys antoi käyttäjien käydä kauppaa digitaalisella omaisuudella Iranissa ja muilla pakotteiden lainkäyttöalueilla.
Sisäpiiriläiset lisäsivät, että valtiovarainministeriö voi määrätä Krakenille sakon. Samaan aikaan Krakenin lakiasiainjohtaja Marco Santori sanoi, että yritys "ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa.
Santori sanoi edelleen:
Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja raportoi yleisenä asiana sääntelijöille jopa mahdollisista ongelmista.
Raportissa todettiin sillä välin, että Kraken olisi Yhdysvaltain suurin kryptopörssi, joka joutuu kohtaamaan OFAC:n täytäntöönpanotoimia Irania vastaan asetettujen pakotteiden rikkomisesta, jotka Yhdysvallat asetti ensimmäisen kerran vuonna 1979.
Vaikka Krakenin väitetään palvelevan iranilaisia käyttäjiä, NFT-markkinapaikan behemoth OpenSea esti iranilaisia asiakkaita pääsemästä alustalle, mikä aiheutti tuskaa alueen käyttäjille. Yritys sanoi:
OpenSea estää USA:n pakoteluettelolla olevia käyttäjiä ja alueita käyttämästä palveluitamme – mukaan lukien NFT:n ostaminen, myyminen tai siirtäminen OpenSeassa – ja käyttöehtomme kieltävät nimenomaisesti seuraamusten alaisia käyttäjiä tai käyttäjiä rangaistelluilla alueilla käyttämästä palveluitamme.
Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Kraken joutuu sääntelyviranomaisten tutkan alle. Syyskuussa 2021 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tuomitsi Yhdysvaltain kryptovaluuttapörssin 1.25 miljoonan dollarin sakoilla.
Sillä välin, maaliskuussa 2022, Kraken oli yksi harvoista suurista pörssistä, jotka kieltäytyivät kieltämästä venäläisiä tilejä Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan.
Toimitusjohtaja Jesse Powellin mukaan tällainen toiminta oli äärimmäistä ja venäläisille epäsuotuisaa hyökkäystä vastaan ja lisäsi, että "otamme erittäin vakavasti jonkun taloudellisen pääsyn sulkemisen".
Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset lisäävät valvontaa suurissa kryptopörsseissä
Yhdysvaltain viranomaiset tiukentavat edelleen kryptovaluuttapörssejä koskevaa valvontaansa. Tether, maailman suurimman markkina-arvoltaan vakaan kolikon, USDT:n, takana oleva liikkeeseenlaskija, sai CFTC:ltä 41 miljoonan dollarin siviilirahasakon, koska se väitti vääristä väitteistä USDT:n tukemisesta täysin Yhdysvaltain dollarilla.
Toinen suuri kryptoyritys, joka on joutunut useiden USA:n tutkimusten kohteeksi, on Binance. Vuonna 2021 oikeusministeriö ja sisäinen veroviranomainen (IRS) tutkivat yritystä. CFTC tutki myös Binancen toimintaa selvittääkseen, salliko pörssi Yhdysvaltojen asukkaiden tehdä laittomia kauppoja.
Kesäkuussa 2022 raportoitiin, että US Securities and Exchange Commission (SEC) tutki Binancen BNB-tokenin myyntiä vuonna 2017 tarkistaakseen, myytiinkö altcoin rekisteröimättömänä arvopaperina. Sääntelyviranomainen tutkii myös pörssiä mahdollisen sisäpiirikaupan varalta.
Tuoreen raportin mukaan crypto.news, SEC tutkii Coinbasea siitä, että se sallii käyttäjien käydä laittomasti kauppaa digitaalisilla rahakkeilla, joita ei ole vielä rekisteröity arvopapereiksi. Sääntelyn vahtikoira ja oikeusministeriö syyttivät aiemmin Coinbasen entistä työntekijää sisäpiirikaupoista.
Lähde: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/