Japani aikoo kiristää lakeja estääkseen krypton kautta tapahtuvan rahanpesun toukokuuhun 2023 mennessä

Nikkei Asian mukaan Japanin hallitus aikoo ottaa käyttöön kryptovaluuttojen siirtosäännöt toukokuussa 2023 seuratakseen rikollisten rahansiirtoja raportti syyskuussa 27.

Raportin mukaan hallitus aikoo muuttaa rikosvarojen siirtämisen estämisestä annettua lakia torjuakseen kryptovaluuttojen kautta tapahtuvaa rahanpesua. Lakimuutosluonnos on määrä antaa seuraavaan eduskunnan istuntoon 3. lokakuuta alkaen. Laki lisää kryptovaluutat rahansiirtosääntöihin, joita kutsutaan matkustussäännöiksi.

Luonnoksen mukaan vaihdosta vaihtoon tapahtuvissa kryptosiirroissa pörssioperaattoreiden on jaettava asiakkaiden tiedot, mukaan lukien nimet ja osoitteet, toistensa kanssa. Ajatuksena on seurata rikollisten rahansiirtoja sen määrittämiseksi, milloin ja minne he lähettävät kryptovaluuttoja Nikkei Asian raportin mukaan.

Pörssin ylläpitäjät saavat hallinnollisia ohjeita ja korjaavia määräyksiä, mikäli uusia sääntöjä ei noudateta. Korjausmääräysten rikkominen voi johtaa raportin mukaan rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Uusi laki koskee myös stabiileja kolikoita, joiden liikkeeseenlasku edellyttää rekisteröintiä ensi vuodesta alkaen, kun muutettu rahaston selvityslaki tulee voimaan. Kesäkuussa 2022 hyväksytyn rahastojen selvityslain mukaan vain säätiöyhtiöt, toimiluvan saaneet pankit ja rekisteröidyt rahansiirtoagentit voivat laskea liikkeeseen vakaita kolikoita.

Japanin hallitus aikoo myös tarkistaa ensi vuoden toukokuuhun mennessä kahta muuta lakia - valuutta- ja ulkomaankauppalakia ja kansainvälistä terroristivarojen jäädyttämislakia - jotka molemmat liittyvät myös rahanpesuun.

Valuutta- ja ulkomaankauppalain uudistus lisää vakaat kolikot säänneltyjen omaisuuserien luetteloon. Ajatuksena on lopettaa stabiilien kolikoiden siirto sanktioituihin kohteisiin Venäjällä ja Pohjois-Koreassa.

Nikkei Asian raportin mukaan vaikka Japanin hallitus asetti pakotteita Iranin ja Pohjois-Korean ydinkehitykseen osallistuville osapuolille, kansainvälinen terroristivarojen jäädyttämislaki ei kattanut niitä aiemmin. Financial Action Task Force halusi parannuksia lakiin uskoen, että se voisi toimia porsaanreikänä ydinvoimakehityksen rahoittamiseen. Lakimuutosten odotetaan tulevan voimaan vuoden loppuun mennessä, selvityksen mukaan.

Japanin hallitus on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti nimennyt Pohjois-Korean ja Iranin ydinkehitykseen osallistuvat tahot pakotetuiksi osapuoliksi, mutta kansainvälinen terroristivarojen jäädyttämislaki ei kattanut niitä. FATF oli etsinyt parannuksia lakiin väittäen, että se voisi toimia porsaanreikänä ydinalan kehityksen rahoittamiseen.