Japanin hallituksen tulisi ottaa käyttöön säännöt, jotka kohdistuvat rikollisiin, jotka käyttävät Crypto kryptopörsseistä rahanpesuun. Tietojen mukaan nämä rahalähetyssäännöt on tarkoitus ottaa käyttöön ensi keväänä.
Laki rikosvarojen siirron estämisestä on tarkoitus uudistaa siten, että asiakastietojen jakaminen kryptovaluuttapörssin toimijoiden välillä on pakollista.
Tämän on tarkoitus seurata laittomaan toimintaan osallistuvien ihmisten rahansiirtoja.
Asiakastietojen jakamista koskeva sääntö edellyttää asiakastietojen jakamista, joka sisältää asiakkaiden nimet ja jopa osoitteet, kun alustojen välillä on kryptosiirtoja.
Tämä lakimuutosluonnos toimitetaan ylimääräiseen valtiopäivien kokoukseen, joka pidetään 3. lokakuuta.
Tämän lakiesityksen tarkoituksena on lisätä krypto rahansiirtosääntöihin, jotka tunnetaan matkustussäännöinä. Se tulee voimaan ensi vuoden toukokuussa.
Financial Action Task Force (FATF) on kansainvälinen järjestö, joka tutkii rahanpesun vastaisia toimia. Vuonna 2019 FATF suositteli, että maat hyväksyisivät tämän säännön.
Tätä lakia sovelletaan vakaisiin kolikoihin, jotka ovat krypton muoto
Tämä laki koskee stablecoineja, eräänlaista kryptovaluuttaa, joka on liitetty fiat-valuuttaan tai lailliseen maksuvälineeseen. Stablekolikoiden jakelu on liitetty rekisteröintijärjestelmään, joka on määrä toteuttaa ensi keväänä.
Tämä tapahtuu, kun uudistettu rahaston selvityslaki hyväksytään valtuuston vuoden varsinaisen istunnon aikana.
Kryptovaluuttojen käyttö Japanissa on yleistynyt viime aikoina. Tästä syystä hallitus aikoo ottaa käyttöön laajemman seurantajärjestelmän kryptovaluutoille.
Pankkien väliset käteistapahtumat kirjataan ja myös seurataan Worldwide Interbank Financial Telecommunicationsin (SWIFT) toimesta, kun kansainvälisiä rahansiirtoja tapahtuu.
Sen jäljittää myös Japanin pankkiyhdistyksen Zengin-järjestelmä kotimaan rahansiirroissa, ja molemmat organisaatiot tallentavat asiakastietoja.
Muut lait tarkistetaan samaan aikaan
Lisäksi on tarkistettava rahanpesuun liittyviä rikosvarojen siirron estämisestä annettua lakia, valuutta- ja ulkomaankauppalakia sekä kansainvälisen terrorismin omaisuuden jäädyttämislakia.
Tämä valuutta- ja ulkomaankauppalain muutosehdotus lisää vakaat kolikot säänneltyjen omaisuuserien luetteloon tulevan vuoden toukokuussa. Tämä estää siirrot pakotteiden kohteena oleville tahoille, kuten Venäjälle, ja myös siirron pakotetuilta osapuolilta kolmansille osapuolille.
Ydinkehityksen rahoituksen estämiseksi Pohjois-Koreassa ja Iranissa uudistettu laki edellyttää Japanissa molempien maiden ydinohjelmiin liittyvien rahoitus- ja kiinteistökauppojen säätelyä.
FATF on ehdottanut parannuksia lakiin, mikä väittää, että se voisi toimia porsaanreikänä ydinalan kehityksen rahoittamiseen.
Lähde: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/