Israelin viranomaiset ovat pidättäneet kolme henkilöä, joita epäillään Ranskan valtionkassan huijaamisesta. Israelin poliisi ja Israelin veroviranomainen tekivät salaisen tutkinnan yhdessä viime kuukausina. Myös ulkomaiset tutkintavirastot – Europol ja Ranskan poliisi – tekivät yhteistyötä.
- Kuten per Reuters, tutkijat tutkivat mahdollista "suuren mittakaavan petosta", jonka he uskovat kohdistuneen Ranskan valtionkassaan. Rikos on kuitenkin saatettu tapahtua Israelissa.
- Miljoonien eurojen varastamisen lisäksi viranomaiset epäilevät, että tekijät ovat pestäneet varat muuntamalla ne kryptoomaisuuksiksi.
- Varastettujen varojen arvo on noin kymmeniä miljoonia sekelejä. Lisäksi kryptotoiminnasta kerätyt voitot on saatettu salata Israelin veroviranomaiselta.
- Israelin verojärjestelmän mukaan krypton myynnistä peritään tyypillisesti pääomatulovero, joka on jopa 33 prosenttia.
- Toisaalta jos toiminta on elinkeinoveroa, se voi nousta jopa 50 %:iin.
- Viranomaiset totesivat yhteisessä lausunnossaan,
”Useat epäillyt järjestäytyivät hallitusti ja systemaattisesti pestäkseen ulkomailta ja Israelista peräisin olevaa rahaa, joista osa oli peräisin ulkomailla tehdyistä rikoksista, käyttämällä digitaalisia valuuttoja eri alustoilla tarkoituksenaan peittää varojen omistajien henkilöllisyys ja heidän henkilöllisyytensä. liikkeet."
- Kolmen suurimman pidätetyn lisäksi useita muita epäiltyjä on pidätetty kuulusteltavaksi epäiltyinä rahanpesusta, petoksesta ja verorikoksista sekä tahallisesta tulonmenetyksestä.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-milions-of-euros-with-crypto/