Intia tutkii kymmentä kryptovaihtoa rahanpesuväitteistä

Intian Enforcement Directorate on käynnistänyt tutkinnan kymmentä kryptovaluuttapörssiä vastaan. Osaston mukaan nämä vaihdot olivat auttaneet pesemään yli miljardin rupian arvosta kryptoomaisuutta, mikä vastaa yli 125 miljoonaa dollaria.

Intia tutkii rahanpesua kymmenessä kryptopörssissä

Talouslehden raportti sanoi että rahanpesuepäilyihin liittyvät yritykset käyttivät pörssejä, joita ei vielä nimetä, yli 100 miljoonan rupian arvoisten krypto-ostojen tekemiseen. Myöhemmin varat lähetettiin ulkoisiin lompakoihin, joista suurin osa sijaitsi Manner-Kiinassa.

Lähteet lisäsivät, että pörssit keräsivät KYC-tietoja kyseenalaisin keinoin, koska seuratut tilit kuuluivat ihmisille, jotka asuivat syrjäisillä alueilla, jotka eivät olleet mukana tapahtumissa.

Osta salaus nyt

Pääomasi on vaarassa.

Vaihdot kuitenkin jatkuivat väittäen, että ne olivat noudattaneet KYC:n vaatimuksia. Lisäksi nämä pörssit eivät toimittaneet epäilyttäviä liiketoimiraportteja, jotka olisivat voineet antaa tietoja rahanpesutoiminnasta.

Se, että nämä vaihdot eivät täyttäneet sääntelyviranomaisten vaatimuksia, vaikeutti tilien jäljitysprosessia. Jotkut tutkintaa lähellä olevat lähteet lisäsivät, että tilinomistajien saatuaan tiedon siitä, he nostivat varoja tileiltä. Tutkijat lisäsivät myös, että kryptosektorin läpinäkyvyyden ja säännösten puute helpotti yritysten piilottamista offshore-tileille.

Binance ristiriidassa Intian WazirX:n kanssa

Binance ja WazirX ovat olleet ristiriidassa näiden kahden pörssin toimitusjohtajan Twitterissä tekemien useiden viestien jälkeen. Väite pyörii sen ympärillä, ostiko Binance WazirX:n.

Kahden yrityksen välinen kiista seurasi WazirX:n pankkitilit jäädyttämistä Intian viranomaisten toimesta. Yli 8 miljoonan dollarin arvosta pörssiin liittyviä varoja jäädytettiin sen jälkeen, kun WazirX yhdistettiin yli 15 fintech-yrityksen rahanpesuun.

Binance vastasi myös, että WazirX:n täytyi ottaa täysi vastuu toiminnastaan ​​ja käyttäjävaroistaan. Binance korosti myös, ettei sillä ollut mitään tekemistä WazirX:n toiminnan kanssa.

Vaikka näitä vaihtoja tutkitaan, alan asiantuntijat uskovat, että myös perinteinen rahoitusjärjestelmä on syyllinen. Näille alustoille ja niiltä lähetetyt varat perinteisten pankkien kautta, jotka eivät tehneet asianmukaista huolellisuutta varojen jäljittämiseksi, minkä vuoksi nämä pankit eivät havainneet tapahtumia.

Lue lisää: