Intia tutkii kymmentä kryptovaihtoa yli 125 miljoonan dollarin rahanpesusta

Intian Enforcement Directorate suorittaa tutkinnan kymmentä kryptovaluuttapörssiä vastaan, joiden väitetään osallistuneen yli miljardin rupian pesuun, mikä vastaa yli 1 miljoonaa dollaria digitaalisessa valuutassa.

Mukaan Economics Times, useat rahanpesusta syytetyt yritykset käyttivät pörssejä (joita ei ole vielä tunnistettu) yli 100 miljoonan rupian kryptovaluuttojen ostoon, jotka sitten lähetettiin muihin kansainvälisiin lompakoihin, jotka liittyivät enimmäkseen Manner-Kiinaan.

Pörsseillä oli huono hallinta käyttäjiensä toimintaan

Lisäksi lähteet huomauttivat, että pörssit keräsivät KYC-tietoja, joiden alkuperä on kyseenalainen, koska jäljitetyt tilit kuuluivat syrjäisillä alueilla asuville ihmisille, joilla ei ollut yhteyttä tapahtumiin.

Pörssit väittivät kuitenkin noudattavansa KYC-sääntöjä, vaikka ne eivät tuottaneet epäilyttäviä transaktioraportteja (STR), jotka olisivat voineet antaa mitään tietoa oletetusta rahanpesusta.

Siksi viranomaisten vaatimien toimenpiteiden noudattamatta jättäminen vaikeutti tilin jäljittämistä, ja tutkimuksesta saatuaan tilit nostivat varojaan ja kirjautuivat ulos, tutkintaa lähellä olevien lähteiden mukaan.

"Kun nämä yritykset saivat tietää olevansa skannerin alla, he sulkivat liikkeen ja käyttivät kryptoreittiä varojen siirtämiseen ulkomaille. Kryptoekosysteemin läpinäkymätön luonne ja sääntelemätön toimiala tarjosivat näille yrityksille tarvittavan suojan pysäköidä omaisuutensa offshoreen.

Binance ja WazirX Crypto Exchange Intian ristissä

Kuten CryptoPotato äskettäin raportoitu, Binance ja WazirX ovat ED:n ristikkäisissä perässä useita Twitter-viestejä molempien yritysten toimitusjohtajien välillä WazirX:n omistajuudesta ja säännösten noudattamatta jättämisestä.

Kahden yrityksen kiusauksen jälkeen ED jäädytti WazirX:n pankkitilit hallussaan yli 8 miljoonaa dollaria väittäen, että pörssi oli "aktiivisesti" auttanut yli 15 fintech-yrityksen rahanpesussa.

Binance puolestaan ​​vastasi, että he odottavat WazirX:n "ottavan täyden vastuun toiminnastaan ​​ja käyttäjien varoista", korostaen, että globaaleilla kryptopörsseillä ei ole mitään tekemistä WazirX:n toiminnan kanssa.

Vaikka ED tutkii useita kryptovaluuttojen vaihtoja rahanpesun vuoksi, talouden johtajan mukaan Economic Timesille puhuneen alan johtajan mukaan vaihto on toinen epäonnistumiskohta näissä rikoksissa, koska rahat menevät sisään ja ulos pääasiassa perinteisistä pankeista, jotka myös tekivät. varojen jäljittämiseen ei juuri mitään, minkä vuoksi "se ei jäänyt kiinni pankkitasolla".