FinCEN-rahoituslaitos varoittaa Venäjän kryptotoiminnasta

• Rahoituslaitokset tukevat Yhdysvaltoja ja kansainvälisiä pyrkimyksiä heikentää Venäjää.
• Venäjän hallitus käyttää CVC:tä välttääkseen laajoja pakotteita.

Yhdysvaltain kauppaministeriön teollisuus- ja turvallisuusvirasto (BIS) ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) antoivat varoituksen. Tämä varoittaa rahoituslaitoksia olemaan valppaana ihmisten tai organisaatioiden yrityksissä estää BIS:n vientivalvontajärjestelmän perustaminen vastauksena Venäjän federaation jatkuvalle hyökkäykselle Ukrainaan.

Ukrainan hyökkäyksen jälkeen Venäjän taloudelliset mahdollisuudet ovat rajoittuneet ja maa alkoi etsiä taloudellista ratkaisua kryptovaluutta. SWIFT-rahoitusverkoston eron vuoksi ja sen suuret pankit on listattu pakoteluetteloille. Yhdysvaltain ja EU:n poliitikot ovat myös ilmaisseet huolensa Venäjän mahdollisuudesta käyttää kryptovaluuttavaroja.

FinCEN-neuvonta kryptovaluutoista 

FinCEN neuvoi yhdysvaltalaisia ​​rahoituslaitoksia, joilla oli näkyvyyttä kryptovaluuttojen ja vaihtovelkakirjojen suhteen digitaalinen valuutta (CVC) ilmoittamaan kaikesta toiminnasta, jonka katsotaan olevan mahdollinen tapa Venäjälle päästä yli Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten asettamista pakotteista.

Rahoituslaitosten oli raportoitava sellaisista venäläisten ja valkovenäläisten henkilöiden liikkeistä, jotka on nimetty operaatioissa, joita monet ovat kutsuneet rahoitussodankäynniksi. Vaikka Yhdysvaltain vahtikoira väitti, että Venäjän hallitus käyttää CVC-koodeja välttääkseen laajoja pakotteita ei ollut mahdollista.

Jotkut yhdysvaltalaiset yritykset ja lainsäätäjät ovat ilmaisseet huolensa mahdollisuudesta, että yksityishenkilöt ja pankit, joilla on yhteyksiä Venäjään, yrittävät käyttää kryptovaluuttoja kiertääkseen presidentti Joe Bidenin helmikuussa ilmoittamia pakotteita. 

Samaan aikaan Yhdysvaltain pakotteiden hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaava Treasury Divisionin Office of International Bellingings Management varoitti Yhdysvaltain kansalaisia ​​olemaan käyttämättä digitaalisia valuuttoja Venäjän hallituksen tai tärkeimmän pankkilaitoksen hyödyksi.