FATF pitää toisen täysistunnon Pariisissa, jossa kerrotaan maailmanlaajuisesta krypton käyttöönotosta

Venäjä on jäädytetty FATF:stä

Ensinnäkin FATF on jäädyttänyt toisen jäsenvaltion, Venäjän federaation.

FATF teki päätöksen, koska Venäjä ei noudattanut YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ES-11/1 vaatimusta, jossa vaadittiin asevoimien poistamista Ukrainan kansainvälisesti tunnustetuilta rajoilla.

Koska tämä rikkoo FATF:n perusperiaatteita, joita kaikkien jäsenten on noudatettava, Venäjä ei saa enää osallistua FATF:n kokouksiin tai päästä käsiksi organisaation Global Network -tiedostoihin.

Venäjä säilyttää kuitenkin asemansa Euraasian rahanpesun vastaisen ryhmän (EAG) maailmanlaajuisen verkoston jäsenenä, ja sen on jatkossakin täytettävä FATF-standardit ja täytettävä taloudelliset velvoitteensa.

Muut keskeiset velvoitteet esitelty

• Indonesian ja Qatarin keskinäiset arviointiraportit julkaistaan ​​toukokuuhun 2023 mennessä.
• Marokko ja Kambodža on poistettu harmaalta listalta.
• Keskusteltiin strategisista aloitteista, mukaan lukien oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen edullinen omistus.
• Raportti ransomware-hyökkäysten vaikutuksesta rahoitusvirtojen häiriintymiseen julkaistaan ​​maaliskuussa 2023.
• Raportti sisältää luettelon riskilipuista, joiden avulla voidaan tunnistaa lunnasohjelmiin liittyvät epäilyttävät toiminnot ja neuvoa tahoja niiden havaitsemiseksi paremmin.

Iran

• Iranin keskuspankki (CBI) on ilmoittanut edistyneestä digitaalisen rialin käyttöönotossa yhdeksännessä vuotuisessa sähköisiä pankki- ja maksujärjestelmiä käsittelevässä konferenssissa.
• CBI:n maksujärjestelmien valvontatoimiston johtajan Mohammad Reza Mani Yektan mukaan CBDC:n laki tulee yhdenmukaiseksi riaalisetelien kanssa.
• Hankkeeseen on hakenut liittymistä noin kymmenen pankkia, ja kaikkien lainkäyttöalueen pankkien odotetaan tarjoavan kansalaisille kryptolompakkoa digitaalisen riaalin käyttöön.

Intia

• CBDC-pilottiohjelma on tuottanut tähän mennessä noin 800 1 tapahtumaa, ja lainkäyttöalueen tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden määrä yhteen miljoonaan kansalaisten kiinnostuksen vuoksi digitaalista maksuympäristöä kohtaan.
• RBI tutkii rajat ylittäviä transaktioita ja yhteyksiä muiden maiden vanhoihin järjestelmiin ja toivottaa yksityisen sektorin ja fintechin osallistumisen CBDC-projektiin.

Ranska

• Ranskan kansalliskokous on hyväksynyt lakiesityksen paikallisen lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi ehdotettujen EU-standardien kanssa kryptotoiminnasta.
• Presidentti Emmanuel Macronilla on maaliskuun 16. päivään asti aikaa hyväksyä tai palauttaa lakiesitys eduskunnalle.
• Jos uudet ohjeet hyväksytään, ne koskevat uusia kryptopalveluita tarjoavia yhteisöjä, jotka on rekisteröity heinäkuusta 2023 alkaen.
• Olemassa olevien yksiköiden on noudatettava Finanssimarkkinaviranomaisen määräyksiä MiCA:n hyväksymiseen asti.

UAE

• Dubain Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) on ottanut käyttöön ensimmäisen kryptolainsäädäntönsä helmikuussa 2023, nimeltään Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP koskee Dubain emiraattia ja kaikkia sen vapaa-alueita, lukuun ottamatta Dubain kansainvälistä rahoituskeskusta (DIFC), ja se astuu voimaan välittömästi.
• Kaikkien virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien (VASP), jotka tarjoavat virtuaaliomaisuuden palveluita Dubaissa ennen sääntöjen julkaisemista ja sen jälkeen, on rekisteröidyttävä VARAan varmistaakseen täydellisen noudattamisen.
• Full Market Product Regulations -säännökset koostuvat kahdesta osasta: Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 -säännöt ja useat erilliset sääntökirjat.