Europol raportoi 19.5 miljoonan dollarin kryptopaperista, joka on takavarikoitu Bitzlaton täytäntöönpanotoimissa

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto eli Europol on ilmoittanut, että viranomaiset ottivat hallintaansa yli 19 miljoonan dollarin kryptovaluuttaa sisältäneet salauslompakot osana kryptoyritys Bitzlatoa vastaan toteutettuja täytäntöönpanotoimia.

23. tammikuuta antamassaan ilmoituksessa Europol raportoitu että noin 46 prosenttia Bitzlaton kautta siirretyistä varoista – miljardi euroa eli julkaisuhetkellä 1 miljardia dollaria – liittyi laittomaan toimintaan. Hallituksen viraston analyysin mukaan Bitzlato sai yli 1.09 miljardia euroa kryptovaluuttoja mukaan lukien Bitcoin.BTC), Viiva (DASH) ja Dogecoin (DOGE), joista suuri osa muutettiin Venäjän rupliksi.

"Vaikka kryptovarojen muuntaminen fiat-valuutoiksi ei ole laitonta, kyberrikollisten toimijoiden tutkimukset osoittivat, että alustan läpi kulki suuria määriä rikollista omaisuutta", Europol sanoi. "Suurin osa epäilyttävistä liiketoimista liittyy ulkomaisten omaisuuserien valvontaviraston (OFAC) seuraamuksiin saamiin tahoihin, kun taas toiset liittyvät verkkohuijauksiin, rahanpesuun, lunnasohjelmiin ja lasten hyväksikäyttömateriaaliin."

#Bitzlato: ylin johto pidätetty.
Operaatio, jota johtivat ja viranomaiset Europolin tuella, katkaisi palvelun digitaalisen infrastruktuurin Ranskassa.
Myös alustan johdon johtavia jäseniä kuulusteltiin.
Lehdistötiedote ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
- Europol (@Europol) Tammikuu 23, 2023

Osana kryptovaluuttoihin keskittyvän valvontaryhmän toimia, Yhdysvaltain viranomaiset ilmoitti 18. tammikuuta he olivat pidättäneet Bitzlaton perustajan Anatoli Legkodymovin Floridassa. Europol lisäsi, että operaatio, johon sisältyi Belgian, Kyproksen, Portugalin, Espanjan ja Alankomaiden virastojen tukea, johti neljän muun kryptovaihtoon liittyvän henkilön pidätykseen – yksi Kyproksella ja kolme Espanjassa.

Pidätysten lisäksi Europol ilmoitti, että viranomaiset takavarikoivat lompakoita noin 18 miljoonan euron eli 19.5 miljoonan dollarin arvosta ja jäädyttäneet yli 100 tiliä muissa kryptopörsseissä, jotka hallitsivat 50 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain viranomaiset osallistuivat myös yrityksiin takavarikoida Bitzlaton palvelimia, koska niiden väitetään olevan "ensisijainen rahanpesuongelma". liittyy Venäjän laittomaan Rahoittaa.

Legkodymov joutui tiedon mukaan Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeuteen 18. tammikuuta pidätyksensä jälkeen. On epäselvää, mitä syytteitä hänen Bitzlaton työtovereitaan saatetaan kohdata Euroopassa.