European Watchdog julkaisi raportin, joka kehottaa Eurooppaa hillitsemään kryptopohjaista rahanpesua

European Watchdog MONEYVAL on julkaissut raportin, joka varoittaa hajautetun rahoituksen ja yksityisyyden suojaa koskevien kolikoiden vaaroista ja kehottaa Euroopan valtioita hillitsemään kryptovaluuttapohjaista rahanpesua. 

- raporttiRahanpesun vastaisten toimenpiteiden ja terrorismin rahoituksen arvioinnin asiantuntijakomitea (MONEYVAL) julkaisi keskiviikkona tiukemman kryptovaluuttojen sääntelyn sekä "erikoistuneiden portinvartijatehtävien", kuten lakimiesten ja kirjanpitäjien, rahanpesun torjuntaan. 

MONEVYALin puheenjohtaja Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz totesi:

"Pandora-paperiskandaali vuonna 2021 osoittaa rahanpesuuhan kasvavan laajuuden ja rahanpesujen sinnikkyyden väärinkäyttää kansainvälistä rahoitusjärjestelmää salatakseen laittomia tulojaan. Edessämme on yhdistelmä tunnettuja rahanpesumenetelmiä ja uudempia trendejä, jotka edellyttävät voimakasta toimintaa ja koordinaatiota hallituksilta Euroopassa ja ympäri maailmaa.

Pandora-paperit olivat yli 12 miljoonan asiakirjan vuoto, jotka syyttelivät globaaleja poliitikkoja ja varakasta eliittiä veronkierrosta ja korruptiosta, ja erikoisammattilaiset tai "portinvartijat" auttoivat tätä veronkiertoa. MONEYVAL on päätellyt, että syntymässä oleva digitaalisten varojen sektori on toinen merkittävä haaste rahanpesun torjunnassa.

"Epäillään, että joitain pienempiä kryptovaluuttoja perustetaan nimenomaan rahanpesun motiivilla […] suurempiin virtuaalisiin omaisuuseriin kohdistuu voimakasta markkinamanipulaatiota, mikä on rahanpesun perusrikos." 

Frankow-Jaśkiewicz lisäsi:

"Uudempi rahanpesutrendi liittyy nousevaan virtuaaliomaisuussektoriin, kryptovaluuttojen lisääntyvään maailmanlaajuiseen käyttöön ja muihin nopeasti kehittyvän niin sanotun "hajautetun rahoituksen" (DeFi) ekosysteemin osiin.

Vuosittaisessa valvontaraportissa todettiin, että MONEYVALin arvioimista 22 eurooppalaisesta lainkäyttöalueesta 18:lla on riittämätön vaatimustenmukaisuus. 

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.