Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ilmoitti laittomaan toimintaan liittyvien verkkohuijausten lakkomisesta. Yllättäen puhelinkeskusten avulla näitä huijauksia harjoittavan verkon juuret ovat kaikkialla Euroopassa.
Raportin mukaan Europol tarkensi, että toimet toteutettiin aiemmin viime vuoden kesäkuun jälkeen, kun tutkinta aloitettiin. Saksan viranomaiset pyysivät tutkintaa virastolta. Europol teki yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa ja onnistui heidän avullaan tekemään ratsian noin 22 paikkaan Bulgariasta, Kyproksesta Serbiaan. Operaation loppuun mennessä pidätettiin 15 henkilöä – yksi Saksasta ja loput 14 Serbiasta.
Pidätysten ohella operaatio onnistui, sillä kolmessa lompakossa takavarikoitiin noin miljoona dollaria kryptovaluuttoja ja 1 50,000 euroa käteistä. Lisäksi takavarikoidut tavarat sisältävät kolme ajoneuvoa, elektroniikkalaitteita, tärkeitä tietoja varmuuskopioineen ja muita vastaavia asiakirjoja, raportissa lisättiin.
Tutkinta jatkuu edelleen, koska uskotaan, että rikollisverkoston yhteydessä voisi olla enemmän puhelinpalvelukeskuksia.
Europolin mukaan rikollisjärjestö käytti kryptovaluuttapyramidihuijausta johtamaan uhreja harhaan lupaamalla "näennäisesti erinomaista" tuottoa heidän sijoituksilleen. Vain neljän yhteyskeskuksen avulla verkosto sai haltuunsa satoja miljoonia euroja. Suuri osa uhreista päätti kuitenkin olla ilmoittamatta lakiviranomaisille, mikä teki tappioiden arvioimisen haastavaksi.
Saadakseen uhriensa luottamuksen huijarit pyysivät ensin pieniä, yleensä kolminumeroisia rahamääriä. Kun yhteys tiivistyi, huijarit suostuttelivat uhrit lähettämään lisää rahaa joka kerta, kunnes heillä oli tarpeeksi rahaa lopettaakseen kommunikoinnin.
Viraston raportin mukaan useat kansainväliset viranomaiset tekevät yhteistyötä Europolin kanssa "pitääkseen edellä henkilöitä, jotka käyttävät kryptoresursseja väärin rikoksiin ja rahanpesuun".
Vaikka kryptovaluuttojen yksityisyys ja hajautetut ominaisuudet ovat tehneet niistä houkuttelevia rikollisille, Europol huomautti, että niiden käyttö rikollisessa toiminnassa muodostaa vain pienen osan fiat-rahaan liittyvistä rikoksista verrattuna perinteisessä rahoituksessa käytettyjen rikollisten varojen määrään. kryptovaluuttojen käyttö laittomiin tarkoituksiin näyttää muodostavan suhteellisen vaatimattoman osan bitcoin-taloudesta.
Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/