Hollannin poliisi pidätti miehen, joka oli osallisena miljoonien salauksen kautta tapahtuvaan pesuun

Hollannin poliisi pidätti äskettäin henkilön, jonka väitetään pestäneen miljoonia euroja kryptovaluutoilla. Viranomaiset Alankomaat ovat viime aikoina tehostaneet kryptoon liittyvien talousrikosten torjuntaa. Tämä äskettäinen pidätys on osoitus uuden yrityksen valvonnasta.

Epäilty väitetään pestä laittomia varoja muuntamalla BTC:stä XMR:ään

Poliisi ilmoitti asiasta viranomaisen välityksellä selvitys Keskiviikko. Lausunnon mukaan Hollannin poliisi otti 39-vuotiaan kiinni viime viikolla. Hollannissa Veenendaalissa pidätetyn miehen epäillään pestäneen kymmeniä miljoonia euroja laitonta rahoitusta kryptovaluuttojen kautta.

Miehen pidätys tapahtui sen jälkeen, kun hänen yhteydet varastettuun Bitcoiniin (BTC) löydettiin Electrumin bitcoin-lompakon ohjelmistokorjauksesta, jonka viranomaiset jäljittivät häneen. Poliisi mainitsi, että henkilöllä oli tapana muuttaa laittomia varoja BTC:hen ja Moneroon (XMR) ja niistä pois. Tällä yritettiin peittää varojen lähde.

XMR:ään muuntamisen lisäksi mies käytti myös hajautettua Bitcoin-pörssiä Bisq. Bisqin tietosuojakäytäntöjen vuoksi epäilty käytti vaihtoa ylimääräisenä yrityksenä välttää jäljitystä. Poliisi kuitenkin löysi hänet bitcoin-kauppojen kautta.

Hollannin poliisi pidätti myös epäillyn Tornado Cash -kehittäjän viime kuussa

Pidätyksen jälkeen Alankomaiden viranomaiset suorittivat hänen kodissaan kotietsinnän saadakseen lisätodisteita ja takavarikoivat tutkinnassa hyödyllisiä omaisuutta. Poliisi takavarikoi myös hänen kryptovaluutansa. He vapauttivat miehen 8. syyskuuta tutkinnan valmistumista odotettaessa. Siitä huolimatta hän on edelleen pääepäilty.

Kryptovaluutta, kuten tavallinen raha, on alttiina kaikenlaisille rikoksille. Kryptovaluutan anonyymi ja rajat ylittävä luonne tarjoaa mahdollisuuksia rikollisille,

Hollannin poliisi huomautti.

Sekä Keski-Alankomaiden poliisin että Itä-Alankomaiden poliisin kyberrikollisuusyksiköt ovat tehneet yhteistyötä tutkinnan suorittamiseksi.

Muista, että Hollannin poliisi pidätti myös 10. elokuuta Aleksei Pertsev, epäilty Tornado Cashin kehittäjä. Tämä seurasi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kieltoa käyttää mikseriä rahanpesuun ja laittomaan rahoitukseen vedoten. Pidätys oli Alankomaiden viranomaisten toinen yritys tukahduttaa tietoverkkorikollisuutta. Useat epäoikeudenmukaisiksi katsotut henkilöt lähtivät kaduille protestoimaan pidätystä vastaan.

Abigal .V. on kryptovaluuttojen kirjoittaja, jolla on yli 4 vuoden kirjoittamiskokemus. Hän keskittyy uutisten kirjoittamiseen ja on taitava hankkimaan kuumia aiheita. Hän on kryptovaluuttojen ja NFT:n fani.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.