Kaivos- ja investointialustan Mining Capital Coin (MCC) toimitusjohtaja Luiz Capuci Jr. on nostettu syytteeseen 62 miljoonan dollarin petoksen järjestämisestä, joka vaikutti tuhansiin sijoittajiin.
Mukaan lehdistötiedote Yhdysvaltain oikeusministeriöltä (DoJ) perjantaina Capuci lupasi käyttää sijoituksia uuden kryptovaluutan louhimiseen, mutta sen sijaan ohjasi varoja hallinnassaan oleviin lompakoihin.
Capucin sanotaan myös markkinoineen vilpillisesti MCC:n "kauppabotteja" väittäen, että ne pystyivät suorittamaan "tuhansia kauppoja sekunnissa" ja tuottamaan voittoa sijoittajille.
Sen sijaan, DoJ sanoi, Capuci ohjasi jälleen varoja itselleen ja salaliittolaisilleen.
Syyte väittää lisäksi, että Capuci harjoitti eräänlaista pyramidipeliä, joka lupasi lahjoja promoottoriverkostolle, jos he onnistuivat värväämään uusia sijoittajia. Tarjottuihin palkintoihin kuuluivat iPadit, Apple Watchit ja jopa Capucin oma henkilökohtainen Ferrari.
Floridassa asuvaa Capucia uhkaa korkeintaan 45 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan kaikista häntä vastaan esitetyistä syytteistä. Häntä syytetään pankkipetoksesta, arvopaperipetoksesta ja kansainvälisestä rahanpesusta.
"Kryptovaluuttapohjaiset petokset heikentävät rahoitusmarkkinoita maailmanlaajuisesti, kun huonot toimijat huijaavat sijoittajia ja rajoittavat laillisten yrittäjien mahdollisuuksia innovoida tällä nousevalla alueella", sanoi apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. DoJ:n rikososastosta.
"Osasto on sitoutunut seuraamaan rahaa - joko fyysistä tai digitaalista - paljastaakseen rikollisia suunnitelmia, saadakseen nämä huijarit vastuullisiksi ja suojellakseen sijoittajia", hän lisäsi.
Viranomaiset liputtavat krypton toimitusjohtajan huhtikuussa
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) mukaan valitus Capuci ja hänen toinen perustajansa Emerson Souza Pires myivät kaivospaketteja yli 65,000 1 sijoittajalle lupauksella XNUMX %:n päivittäisestä tuotosta, joka maksetaan viikoittain.
Järjestelmä oli ollut käytössä ainakin tammikuusta 2018 lähtien.
Aluksi lupasivat, että heidän paluunsa tulisivat Bitcoin, sijoittajat huomasivat myöhemmin, että heidän täytyisi nostaa varoja Capital Coinin, MCC:n alkuperäisen tunnuksen, muodossa.
Kun he yrittivät realisoida nämä omaisuudet ennen vuoden jäsenyytensä päättymistä, he kuitenkin kohtasivat virheitä ja pakotettiin joko ostamaan lisää kaivospaketteja tai luopumaan investoinneista.
Järjestelmän kautta kerätyillä rahoilla Capuci ja Pires rahoittivat omaa "ylenpalttista elämäntapaansa" SEC:n mukaan ostamalla Lamborghineja, jahteja ja kiinteistöjä.
Huhtikuussa floridalainen tuomari antoi Capucille ja hänen väitetyille salaliittolaisilleen väliaikaisen lähestymiskiellon sekä määräyksen heidän varojensa jäädyttämisestä.
Decryptin parhaat puolet suoraan postilaatikkoosi.
Hanki päivittäiset, viikoittaiset yhteenvedot ja syvät tiedot suoraan postilaatikkoosi kuratoidut huipputarinat.
Lähde: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme