Etelä-Korean Financial Service Commission tarkkailee kryptovalaita, joiden omaisuus on yli 100 miljoonaa wonia. Sillä pyritään estämään rahanpesu tai laiton toiminta.
Etelä-Korean rahoituspalvelukomissio on julkistanut uudet kryptomarkkinoiden säännöt, jotka velvoittavat valvomaan kryptonhaltijoita, joilla on yli 100 miljoonaa wonia (347,000 XNUMX dollaria) omaisuusluokassa. Tällä pyritään varmistamaan, ettei rahanpesua tapahdu. Tämä on yksi monista toimenpiteistä, joita rahoitusalan sääntelyviranomaiset toteuttavat rahanpesun valvomiseksi.
It sanoo että "mitä suurempi osuus, sitä suurempi on rahanpesun riski" ja uskoo, että erityisesti stabiileja kolikoita käytetään todennäköisesti rikollisiin tarkoituksiin. Raportissa lukee,
"Riippumattoman listatun virtuaalisen omaisuuden tapauksessa on mahdollista, että se ei täytä muiden virtuaaliomaisuuden ylläpitäjien listautumiskriteerejä, ja voidaan arvioida, että virtuaaliomaisuuden ylläpitäjien rahanpesuriski, jolla on suuri osuus virtuaaliomaisuuden ylläpitäjistä omaisuus on korkea."
Tämä on jälleen yksi FSC:n askel tiettyjen sääntöjen noudattamiseksi markkinoilla. romahtaminen Maa ekosysteemi järkytti maata. Viranomaiset ovat nyt kaksinkertaistaneet ponnistelunsa sijoittajansuojan varmistamiseksi.
Kryptovalaat kohtaavat laajoja AML-sääntöjä
Etelä-Korean Financial Intelligence Unit (FIU) on rahanpesun ja laittomien rahavirtojen estämiseen keskittynyt virasto. Se suoritti äskettäin tutkimus kryptopörsseissä, jotka keskittyvät AML-rikkomuksiin ja terrorismin vastaisiin rahoitusvelvoitteisiin.
Virasto päätteli, että näiden vaatimusten noudattaminen ei ollut riittävää. Se on sanonut, että se paljastaa säännöllisesti laittomista liiketoimista ja toiminnoista. Se myös kannustaa vaihtoja perustamaan kunnollinen AML-järjestelmä.
Nämä säännöt koskevat kuinka tarkistaa epäilyttävien liiketoimien varalta ja mitä tehdä rikkomuksen sattuessa. Jos joku esimerkiksi nostaa 500 miljoonaa wonia (350,000 10 dollaria) 30 minuutissa, on suoritettava tutkinta. Jos pörssi ei ilmoita epäilyttävästä toiminnasta, siitä voi seurata lähes XNUMX miljoonan wonin sakko.
Etelä-Korea ei halua tilaa rahanpesulle
Etelä-Korea on erityisen innokas varmistamaan, ettei kryptomarkkinoiden kautta tapahdu rahanpesua. FSC tapasi muita valtion virastoja Financial Action Task Force (FATF) -kokouksessa keskustella rahanpesun ja terrorismin torjunnan rahoitukseen liittyvät toimet.
Myös FSC:n johtaja kysyi varovaisuutta koskien kotimaisten yritysten pääsyä kryptomarkkinoille. Sillä välin Finanssivalvonnan kuvernööri on sanoi että krypto voisi olla arvopaperilakien alainen.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/