Salauspalveluntarjoajat, jotka haluavat omaksua FATF:n matkustussäännön, tutkimusohjelmat

Matkailusääntö, joka nyt ohjaa palveluntarjoajia digitaalisen valuutan ekosysteemissä, ei luultavasti aiheuta huolta, sillä Notabenen uusi raportti osoittaa, että monet alalla toimivat yritykset noudattavat jo sääntöjä.

Per raportti, Tutkimuksessa 56 yritystä Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä peräti 70 % yrityksistä joko noudattaa sääntöä tai suunnittelee täyttävänsä sen vuoden 1 ensimmäisellä/toisella neljänneksellä. 

Matkailusääntö vaatii käteisen tai rahansiirtoihin osallistuvia yrityksiä ilmoittamaan viranomaisille vähintään 1,000 XNUMX dollarin rahatransaktioista, minkä odotetaan estävän rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Bitcoinin (BTC) ja altcoinien ilmaantumisen myötä Financial Action Task Force (FATF), on säännön kehittämisestä vastaava kansainvälinen vahtikoira julkaistu ohjeita ja tarkistuksia, jotka sopivat syntymässä olevan digitaalisen valuutan ekosysteemin kehitykseen.

Notabenen raportin mukaan noin kolmasosa yrityksistä (31 %) noudattaa määräystä kokonaan tai osittain. Raportti paljasti myös, että 92 %:lla vastaajista on sisäiset vaatimustenmukaisuus- ja lakiosastot, ja 78 % näistä yrityksistä katsoo näiden tiimien pystyvän takaamaan, että yritys toimii ulkoisten sääntöjen ja sisäisen valvonnan mukaisesti.

Kaiken kaikkiaan kryptovarojen palveluntarjoajien on osoitettu noudattavan laajasti monia, joilla ei ole teknistä asiantuntemusta toteuttaakseen sääntöjä, jotka tutkivat muita protokollia, jotka voidaan ottaa käyttöön. 

Monet kriitikot ovat usein pohtineet, kuinka kryptovaluuttapörssit ja muut palveluntarjoajat ovat tukeneet Bitcoinin ja muiden kolikoiden laitonta käyttöä pseudo-anonyymeillä ehdoilla. Kuitenkin alustat, kuten Coinbase Global Inc, Binance, ja Huobi ovat huomanneet täytäntöön liiketoimien seurantatyökalut, mikä viittaa siihen, että digitaalisen omaisuuden ekosysteemin toimijat eivät ole sääntelyn vastaisia.

Notabenen raportin mukaan tilan toimijoiden laaja noudattaminen Travel Rule -säännössä voi auttaa heitä tulemaan aktiivisiksi kumppaneiksi kryptomaksualan tulevaisuuden muokkaamisessa.

Kuvalähde: Shutterstock