Bulgarian viranomaiset tutkivat kryptolainaaja Nexoa syytöksistä rahanpesusta, veropetoksesta, rekisteröimättömästä pankkitoiminnasta ja verkkohuijauksista. Mukaan Bulgarian kansallinen televisio, Suuryrityksen takana olevien bulgarialaisten epäillään noudattavan Ruzha Ignatovan OneCoin Ponzi -järjestelmää. FBI on listannut bulgarialaisen kymmenen etsityimmän ihmisen joukkoon. Sekä Europol että Interpol etsivät häntä.
Crypto Lender Nexon pääkonttori sijaitsee Sofiassa, Bulgariassa
Syyttäjät, National Investigation Servicen tutkijat ja DANS-lainvalvontaviranomaiset ovat yhdessä ulkomaisten tiedustelupalvelujen kanssa aloittaneet virallisesti etsinnän kryptovaluutoilla kauppaa käyvän yrityksen bulgarialaisissa toimistorakennuksissa ympäri maailmaa.
Yrityksen pääkonttori on Sofiassa, Bulgariassa, ja se rohkaisee asiakkaita avaamaan pankkitilejä Bitcoinissa ja muissa kryptovaluutoissa korkean tuoton saamiseksi. Sijoittajille tarjottu korko oli moninkertainen tavallisiin pankkitalletuksiin verrattuna. Raporttien mukaan, yrityksen bulgarialaiset perustajat käyttivät väärin huomattavaa osaa useiden miljardien dollarien arvosta merkittävästä omaisuudesta.
Järjestelmän pääkoordinaattorit ovat bulgarialaisia ja operaatio tehtiin pääosin Bulgarian alueelta, oikeusministeri Siika Mileva totesi lausunnossaan. "On kerätty todisteita siitä, että alustaa käyttänyt ja kryptovaluuttoja välittänyt henkilö on virallisesti julistettu terrorismin rahoittajaksi", lausunnossa sanotaan.
Selvitys kryptoyrityksen toiminnasta maassa käynnistettiin muutama kuukausi sitten sen jälkeen, kun kansainväliset palvelut havaitsivat petollisia liiketoimia, jotka kohdistuivat pääasiassa Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen venäläisille pankeille asettamien pakotteiden rikkomiseen sekä yrityksille ja yrityksille. venäläisiä ihmisiä.
Nexo ilmoitti tekevänsä yhteistyötä asiaankuuluvien virastojen ja sääntelyelinten kanssa
Olemme vuosien varrella kieltäytyneet monista liiketoimista, koska Nexo ei koskaan tee kompromisseja erittäin tiukkojen rahanpesun torjunta- ja tuntemus-asiakaskäytäntöjemme suhteen. Mutta olemme aina tienneet, että näin rakennetaan kestävää liiketoimintaa. 1/
- Nexo (@Nexo) Tammikuu 12, 2023
Nexo totesi Twitter että se tekee yhteistyötä viranomaisten ja sääntelyvirastojen kanssa. Se väitti, että sillä on tiukat rahanpesun vastaiset (AML) ja tunne asiakkaasi (KYC) -ohjeet, ja se yritti väittää, että se oli kohdistettu väärin. Se jatkoi, että äskettäin kryptovaluuttoja koskevien säännösten tukahduttamisen vuoksi jotkut sääntelijät ovat äskettäin ottaneet käyttöön strategian "kick ensin, myöhemmin kysy kysymyksiä". Se rajoittuu salaliittoon sitoutua korruptoituneissa hallituksissa, mutta tämäkin menee ohi. FBI on tutkinut bulgarialaista kryptopankkia 4 miljardin dollarin aukon sen tilinpäätöksessä, vilpillisen taloudellisen harjoituksen – arvopapereiden lainaamisen – ja asiakkaiden osakkeiden ja tavaroiden väärinkäytön päivityksiä. DFPI:n virallisen lausunnon mukaan Nexon tarjoaa sopivan, jopa 36 %:n vuotuisen koron tallennetuille kryptovaroille, jotka olivat huomattavasti korkeammat kuin lyhytaikaisten sijoitustasoisten korkoinstrumenttien tai rahoituslaitossäästöjen korot. Bulgarian pääsyyttäjän Siika Milevan tiedottajan mukaan Nexo-alustaa on käytetty 3.6 miljoonaan transaktioon, mikä on nostanut kokonaismäärän yli 94 miljardiin dollariin viimeisen viiden vuoden aikana. Lähde: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Suositellut viestit
saatat myös pitää
Lisää Altcoinilta