Binance, joka on volyymiltaan suurin kryptopörssi, joutuu tiukempaan valvontaan salaiseen kanavaan, jota se käytti varojen siirtämiseen. Muutaman kuukauden aikana yli 400 miljoonaa dollaria Binance.US:sta siirrettiin toimitusjohtaja Changpeng Zhaon hallitsemien tilien välillä.
Kryptovaluuttateollisuuteen liittyy usein salassapito ja nimettömyys, eikä kryptoyritysten rahansiirto ole poikkeus.
Vaikka perinteisten rahoituslaitosten on noudatettava tiukkoja sääntöjä ja raportointivaatimuksia, kryptovaluuttojen hajautettu luonne ja keskusviranomaisen puuttuminen helpottaa salausyritykset pitämään talousasiansa piilossa.
Salauslaitokset, jotka harjoittavat kyseenalaisia käytäntöjä
Yksi tärkeimmistä syistä, miksi kryptoyritykset osallistuvat salaisiin rahaliikkeisiin, on sääntelyn välttäminen. Koska kryptovaluuttoja ei tunnusteta laillisiksi maksuvälineiksi monissa maissa ja niiden sääntelykehystä kehitetään edelleen, yritykset haluavat usein pitää rahoitustoimintansa poissa viranomaisten uteliailta silmiltä. Tämä antaa heille mahdollisuuden välttää noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja rajoituksia, mikä antaa heille enemmän joustavuutta toimia nopeasti kehittyvällä alalla.
Toinen syy salassapitoon on estää kilpailijoita saamasta etua. Kryptoteollisuus on erittäin kilpailukykyinen, ja monet pelaajat kilpailevat markkinaosuudesta. Yritykset käyttävät usein läpinäkymättömiä taloudellisia käytäntöjä pitääkseen strategiansa ja asemansa piilossa kilpailijoilta, estäen heitä saamasta jalansijaa tai käyttämästä tietoa hyödykseen.
Lisäksi kryptoyritykset harjoittavat myös salaisia rahaliikkeitä välttääkseen julkisen valvonnan. Monet kryptovaluuttayritykset toimivat juridisella harmaalla alueella, ja niiden toiminta voi olla kiistanalaista. He voivat olla mukana toimissa, joita jotkut pitävät epäeettisinä tai laittomina, kuten rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Pitämällä rahoitustoimintansa yksityisinä nämä yritykset voivat kiertää negatiivista julkisuutta ja mahdollisia oikeustoimia.
Salaiset liikkeet
Eduista huolimatta kryptoyritysten salaisissa rahaliikkeissä on myös merkittäviä haittapuolia. Ne voivat heikentää avoimuutta ja vastuullisuutta, mikä helpottaa sääntelyviranomaisten ja muiden sidosryhmien toimintaa monitori ja arvioida toimialaan liittyviä riskejä. Lisäksi ne voivat lisätä petosten ja muun rikollisen toiminnan mahdollisuuksia, mikä vahingoittaa kuluttajia ja vahingoittaa alan mainetta.
Tällä hetkellä pulassa kryptovaihto, Binance kohtaa sääntelyn kuumuutta. Väitetään, että Binance siirsi 400 miljoonaa dollaria Binance.US-tililtään yritykselle, jonka kerrotaan olevan sidoksissa toimitusjohtaja Changpeng Zhaoon.
Jopa Binance.US:n entinen toimitusjohtaja jäi epäselväksi huolestuneista ulosvirtauksista. Tämä on aiheuttanut huolta ja valvontaa kryptovaluuttayhteisössä.
Reutersin 16. helmikuuta julkaiseman raportin mukaan Binancen pankkitietueiden ja yritysviestien tutkinta osoittivat että yli 400 miljoonaa dollaria lähetettiin vuonna 2021 sarjassa tapahtumia Binance.US:n hallitsemalta tililtä kauppayhtiö Merit Peakille.
"Vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yli 400 miljoonaa dollaria virtasi kalifornialaisen Silvergate Bankin Binance.US-tililtä tälle kauppayhtiölle, Merit Peak Ltd:lle, Reutersin tarkastelemien vuosineljänneksen tietueiden mukaan."
Silvergate, valtava kryptoystävällinen pankki, on hiljattain tullut varten säätelevät silmät, ottaen huomioon sen linkit romahtaneeseen kryptovaihtoon FTX.
Tämä epävarmuus ja epäluottamus ovat heikentäneet sen osakekurssia, joka on tällä hetkellä pitkän aikavälin alimmillaan alle 20 dollarin osakkeelta.
George Sorosin rahasto osti jopa myyntioptioita (shortsit) 100,000 1.74 Silvergaten osakkeesta, joiden arvo oli 31 miljoonaa dollaria XNUMX. joulukuuta. 13F arkistointi.
Ristiriitainen avoimuuden käsite
Viime vuoden helmikuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) käynnisti a anturi mahdollisiin yhteyksiin Binance.US:n ja kahden tietyn kauppayrityksen – Sigman ja Meritin – välillä. Siirto on herättänyt lisäkysymyksiä Binancen läpinäkyvyydestä ja sitoutumisesta noudattamaan viranomaisvaatimuksia.
Mielenkiintoista on, että raportti putosi, kun Binance julkaisi a blogi nimeltään "Building Trust in the Crypto Ecosystem", jossa pörssi sanoo, että asiakkaiden omaisuutta "tulee käyttää vain tavoilla, jotka asiakkaat ovat nimenomaisesti valtuuttaneet".
BeInCrypto otti yhteyttä Binancen tiimiin kommentoidakseen asiaa. Ryhmä vastasi kuitenkin sanomalla:
"Meillä ei ole kommentteja tähän."
Lisäksi "Tämä on Binance.US:n ongelma; ne ovat erillinen ja itsenäinen kokonaisuus Binance.comista. Voit lähettää heille kommentti-/kysymyspyyntösi.' Binancen tiedottaja kertoi BeInCryptolle.
Tämän jälkeen joukkue- Yhdysvaltain haaratoimisto jakoi BeInCrypton kanssa kuvakaappauksen, joka kuuluu seuraavasti:
Tulee mieleen FTX Collapse
Kertomus varojen sekoittamisesta entiteettien ja tilien välillä toistaa huolta siitä, mitä FTX:n kanssa tapahtui. Nyt konkurssiin mennyt pörssi oli osallistuva varojen siirtämisessä ja vaihtamisessa yhden yksikön hallinnoimien tilien välillä.
Tämä herättää kysymyksen sääntelystä ja SEC:n salauspörssien rajoituksista. Monet arvostelevat SEC:tä siitä, että se on hidas säätelemään kryptovaluuttateollisuutta, mutta se on äskettäin tehostanut täytäntöönpanotoimiaan.
Nykyään on olemassa useita säännöksiä, joilla estetään maanalaiset rahaliikkeet kryptovaluuttateollisuudessa. Yksi merkittävimmistä on pankkisalaisuuslaki (BSA), joka velvoittaa rahoituslaitokset, mukaan lukien kryptovaluuttapörssit, ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta Financial Crimes Enforcement Networkille (FinCEN). Tämä sisältää suuret tapahtumat, epätavalliset tapahtumamallit ja liiketoimet, joissa on mukana henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on tunnetusti rikollisia tai terroristisia siteitä.
BSA:n lisäksi SEC on äskettäin ryhtynyt toimiin arvopaperilakeja rikkovia kryptovaluuttapörssejä vastaan. Tämä sisältää rekisteröimättömien arvopapereiden tarjoamisen tai vilpilliseen toimintaan osallistumisen. Esimerkiksi SEC on tällä hetkellä sekaantunut oikeusjuttuihin Rippleä vastaan, jonka takana on yritys XRP kryptovaluutta, jonka väitetään myyneen rekisteröimättömiä arvopapereita. SEC on myös syyttänyt BitConnect-kryptovaluuttaalustan perustajaa petoksesta.
On syytä huomata, että kryptovaluuttayritykset ovat ei välttämättä tehdä mitään, mitä perinteiset rahoitusyritykset eivät voi tehdä. Kryptovaluuttatransaktioiden luonne ja osallistujien anonymiteetti voivat kuitenkin helpottaa laittomaan toimintaan osallistumista. Tästä syystä BSA:n määräykset ovat ratkaisevan tärkeitä rahanpesun ja muun laittoman toiminnan estämisessä kryptovaluuttateollisuudessa.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/