Krypto Exchange Kraken sopi valtiovarainministeriön kanssa Iranin pakotteiden rikkomisesta

Yhdysvaltain kryptopörssi Kraken on tänään sopinut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainhoidon viraston (OFAC) kanssa ja sopinut maksavansa 362,158.70 XNUMX dollaria Irania vastaan ​​suunnattujen pakotteiden ilmeisistä rikkomuksista.

"Koska Kraken ei onnistunut toteuttamaan oikea-aikaisesti sopivia maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien automaattisen Internet-protokollan (IP) osoitteiden estojärjestelmä, Kraken vei palveluita käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iranissa, kun he osallistuivat virtuaalivaluuttatransaktioihin Krakenin alustalla", virasto kertoo. kirjoitti.

Heinäkuussa virasto avasi itutkimuksessa Krakeniin Iranin vastaisten talouspakotteiden rikkomisesta. The New York Times lainasi nimettömiä yritykseen liittyviä lähteitä, jotka vahvistivat, että kryptopörssi antoi asiakkaille Iranissa ja muissa pakotteiden piirissä olevissa maissa käyttää alustaansa.

"Kraken on iloinen saadessamme ratkaista tämän asian, jonka havaitsimme, vapaaehtoisesti itse ilmoitimme ja korjasimme nopeasti", Krakenin lakimies Marco Santori kertoi. Pura sähköpostiviestissä.

Viraston mukaan 14. lokakuuta 2015 ja 29. kesäkuuta 2019 välisenä aikana Kraken käsitteli 826 tapahtumaa, joiden yhteisarvo oli noin 1,680,577.10 XNUMX XNUMX dollaria, henkilöille, joiden oli määrä olla tuolloin Iranissa.

OFAC sanoo, että Kraken ei noudattanut asianmukaista varovaisuutta tai huolehtinut pakotteiden noudattamisesta, kun hän tiesi, että pörssillä oli asiakkaita maailmanlaajuisesti.

"[Kraken] sovelsi maantieteellisen sijainnin valvontaansa vain käyttöönottovaiheessa, ei myöhemmän tapahtumatoiminnan suhteen, vaikka hänellä oli syytä tietää saatavilla olevien IP-osoitetietojen perusteella, että tapahtumat näyttävät tapahtuneen Iranista", virasto sanoi.

"Krakenilla on vankat vaatimustenmukaisuustoimenpiteet käytössä ja se jatkaa vaatimustenmukaisuustiiminsä kasvattamista vastaamaan liiketoimintansa kasvua", Santori kertoi. Pura heinäkuussa. "Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja raportoi yleisenä asiana valvojille jopa mahdollisista ongelmista."

Viime vuonna Commodity Futures Trading Commission tilasi Kraken joutuu maksamaan 1.25 miljoonan dollarin sakkoja "tarjoamalla laittomasti marginaalisia vähittäiskaupan hyödyketransaktioita digitaalisissa omaisuuserissä", mukaan lukien Bitcoin, ja epäonnistuneesta rekisteröitymisestä futuuriprovisiokauppiaaksi.

Osana tilitys, Kraken sijoittaa ylimääräiset 100,000 XNUMX dollaria seuraamusten noudattamisen valvontaan.

"Jo ennen tämän päätöslauselman antamista Kraken oli ryhtynyt useisiin toimiin vahvistaakseen noudattamistoimiamme. Tämä sisältää valvontajärjestelmien edelleen vahvistamisen, vaatimustenmukaisuustiimimme laajentamisen sekä koulutuksen ja vastuullisuuden lisäämisen”, Santori sanoi. "Näiden parannettujen järjestelmien ansiosta olemme vahvemmassa asemassa jatkaaksemme missiotamme nopeuttaa kryptovaluuttojen käyttöönottoa, jotta ihmiset ympäri maailmaa voivat saavuttaa taloudellisen vapauden ja osallisuuden."