Yhdysvaltain valtiovarainministeriö tutkii Krakenia, joka on yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä, epäillyistä pakotteiden rikkomuksista, joihin kuului iranilaisten ja muiden antaminen käydä kauppaa digitaalista omaisuutta sen alustalla.
Kraken odotti maksavan sakkoja
Erään artikkeli New York Timesissa toimitusjohtaja Jesse Powellin johtama kryptopörssi on ollut valtiovarainministeriön ulkomaanvarallisuuden hallinnan tutkinnan kohteena vuodesta 2019 lähtien.
Yhtiön odotetaan maksavan sakkoja, ja se olisi myös suurin yhdysvaltalainen kryptoyhtiö, joka joutuu valtiovarainministeriön täytäntöönpanotoimiin Iranille vuonna 1979 määrättyjen pakotteiden väitetystä rikkomisesta.
Toimitusjohtaja Powell tuomitsee kiistan
Krakenille ja sääntelyviranomaisille ei ole varsinaisesti kyse onnellisista perheistä. The CFTC määräsi yhtiölle 1.25 miljoonan dollarin sakon kielletyn kauppapalvelun tarjoamisesta viime vuonna.
Myös vuonna 2019 toimitusjohtaja Jesse Powellin sanottiin harkitsevan lain rikkomista useissa asioissa niin kauan kuin hyödyt ovat suuremmat kuin rangaistukset.
Ja sitten tällä hetkellä Powell on kosiskellut paljon kiistoja sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella tarjoamalla palkansaajille työntekijöitä, jotka eivät olleet tyytyväisiä juurruttamaansa yrityskulttuuriin, ja sanomalla sitten, ettei hän katunut loukkaamistaan.
Myös Powellin ja Yhdysvaltain viranomaisten välillä on syntynyt kiistatilanne, kun toimitusjohtaja vastusti kaikkien Venäjän kansalaisten tilien jäädyttämistä. Hän suostui kaikkiin pyyntöihin jäädyttää mustalla listalla olevien henkilöiden tilit, mutta huomautti, että olisi epäreilua asettaa kaikki Venäjän kansalaiset pakotteiden kohteeksi.
New York Times raportoi, että yrityksen laajuiselle Slack-kanavalle lähetetyn laskentataulukon mukaan Kraken salli edelleen Iranin, Syyrian ja Kuuban kansalaisten käyttää vaihtotilejä. Laskentataulukko on sittemmin poistettu kanavalta.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/crypto-exchange-kraken-investigated-over-suspicion-of-violating-sanctions