Tutkijat sanovat, että perustaja Terra Luna, Do Kwon, nosti 29 miljoonaa dollaria kryptoina toiminnosta, joka oli linkitetty hänen epäonnistuneeseen lohkoketjuyritykseensä.
Etelä-Korean viranomaiset etsivät parhaillaan digitaalista omaisuutta, jonka väitetään siirrettyään hänen pidätyksensä jälkeen Montenegrossa maaliskuussa.
Täydelliset tiedot ovat alla.
Do Kwon nostaa miljoonia dollareita Terra Lunaan linkitetyinä kryptoina
Tapaukseen osallistuneen eteläkorealaisen syyttäjän mukaan kryptoyrittäjä Do Kwonin väitetään siirtäneen kymmeniä miljoonia dollareita kryptovaluutoissa taholta, joka oli linkitetty hänen lohkoketjuprojektiinsa ennen sen romahtamista viime vuonna.
Dan Sunghan, Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston talousrikosten tutkintaviraston johtaja, paljasti Bloombergille, että noin $ 29 euroa Kwon on todennäköisesti siirtänyt digitaalisia kolikoita henkilökohtaisesti tai hänen pyynnöstään pidätyksensä jälkeen tänä keväänä.
Kuten tiedämme, Kwon, joka oli kadonnut sen jälkeen Terra/Luna-ekosysteemin epäonnistuminen toukokuussa 2022, pidätettiin 23. maaliskuuta tänä vuonna yrittäessään lähteä Montenegrosta väärennetyllä passilla.
Hän on tällä hetkellä oikeudenkäynnissä pienessä Balkanin valtiossa. Dan sanoi, että Etelä-Korean viranomaiset yrittävät parhaillaan paikantaa rahakkeita, jotka otettiin Kwonin salauslompakosta. Luna Foundation Guard (LFG), jonka hän loi ylläpitämään TerraUSD:n sidontaa Yhdysvaltain dollariin.
Sen jälkeen kun Terraform-ekosysteemi romahti ja Kwon katosi, kryptovaluuttojen kohtalo on pysynyt spekuloinnin kohteena. Yllä mainittujen varojen lisäksi Kwonin väitettiin syöttäneen toisen 10,000 BTC tai mahdollisesti enemmän, Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaisen helmikuussa antaman lausunnon mukaan.
Lisäksi Dan Sunghan lisäsi, että hän uskoo, että Kwonilla ja hänen työtovereillaan on ainakin 13 miljoonaa dollaria Sygnum Bankin kanssa, sveitsiläinen kryptoon erikoistunut pankki.
Do Kwonia vastaan nostetut syytteet
Kwonin pidätyksen jälkeen Korean syyttäjä totesi, että tutkijoilla on edelleen vaikeuksia varojen löytämisessä, ja totesi seuraavaa:
"Oletamme, että Do Kwon tai joku hänen johtamansa henkilö nosti rahat ja siirsi ne toiseen lompakkoon, ei Sygnumiin, ja nosti ne jonnekin muualle."
Tarkemmin sanottuna Terraform Labsin perustaja on kryptopetossyytösten keskipisteessä sekä Yhdysvallat ja Korean tasavalta.
Itse asiassa molemmat maat ovat pyytäneet hänen luovuttamistaan Montenegrolta, jossa hän on tällä hetkellä vedonnut syytön syytteeseen väärien matkustusasiakirjojen käytöstä ja on hakenut takuita vapauttamista.
Tapausta johtavan korealaisen tutkijan Danin mukaan Kwon saattaa joutua oikeuden eteen sekä Etelä-Koreassa että Yhdysvalloissa tapauksesta, johon liittyy jopa $ 40 miljardia.
Lisäksi hänet voidaan tuomita viettämään suurimman osan elämästään vankilassa. Dan selitti, että 31-vuotias voidaan luovuttaa Yhdysvaltoihin, jotta hän joutuisi siellä oikeudenkäyntiin ja suorittaa tuomion sekä Etelä-Koreassa että Yhdysvalloissa.
Montenegron korkein oikeus hylkäsi Do Kwonin takuita koskevan hakemuksen
Viimeisten kuukausien ajan Do Kwon on ollut pidätettynä Montenegron pääkaupungissa sen jälkeen, kun hänet pidätettiin Podgorican lentokentällä. Kwon rikoskumppaninsa kanssa Han Chong-joon, jonka väitetään yrittäneen paeta Montenegrosta Dubaihin.
Heidän suunnitelmansa kuitenkin katkesivat, kun Kwon paljastui väärien henkilöllisyystodistusten kanssa. Montenegron sisäministeri Filip Adzic, vahvisti Kwonin pidätyksen ja myöhemmän pidätyksen Podgoricassa.
Siitä lähtien Kwon on ollut loukussa Montenegron vankiloissa, ja hän on saanut tuskallisia raportteja vankien kohtelusta ja vankilainfrastruktuurin huonosta tilasta maassa.
Toukokuun alussa näytti olevan toivoa, kun Kwon ja Chong-joon saivat Montenegron alemman oikeuden luvan päästää vapaaksi takuita vastaan maksamalla $430,500.
Optimismi oli kuitenkin lyhytaikainen, sillä 24. toukokuuta ilmestyi uutinen, että korkeampi oikeus pysyvästi kumosi päätöksen myöntää alemman tuomioistuimen määräämä takuita.
Lisäksi, kuten odotettiin, on epäilyksiä, että Terraform Labsin perustaja on saattanut piilottaa 100 miljoonaa dollaria sveitsiläiselle pankkitilille.
Joten, kuten Sam Bankman Fried, häpeäksi jääneellä FTX:n perustajalla, Kwonilla näyttää olleen huomattavia taloudellisia resursseja tukeakseen kallis oikeudellista puolustusta tähän mennessä.
Lähde: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/