Blockchain -analytiikkayritys Chainalysis on koonnut a uusi raportti suhteen salausrikos, kryptografiaan liittyvä rikollisuus keskittyen erityisesti Darknet markkinapaikat ja petosliikkeet, jotka ovat taistelleet käyttäjistä tursas romahdus.
Tarkemmin sanottuna käy ilmi, että vuonna 2022 Darknet-markkinapaikkojen ja huijausliikkeiden liikevaihto laski edellisvuodesta. Itse asiassa darknet-markkinoiden kokonaistulot vuonna 2022 päättyivät $ 1.5 miljardia, alaspäin $ 3.1 miljardia vuonna 2021.
Sen lisäksi neljä viidestä suurimmasta Darknet-markkinapaikasta, joilla oli korkeimmat tulot vuonna 2022, oli tavanomaisia huumekeskeisiä Darknet-markkinapaikkoja, kun taas vain yksi, Brian Dumps, oli huijauskauppa.
Salausrikollisuus Chainalysis:n mukaan: Hydra sulkeutuu ja Darknets putoaa
Hydran markkinat oli jälleen suunnannäyttäjä, eniten tuottavilla Darknet-markkinoilla vuonna 2022. Vaikka OFAC sanktioi sen ja suljettiin Yhdysvaltojen ja Saksan yhteisessä operaatiossa huhtikuussa.
Mikään muu markkina ei voita näiden neljän kuukauden aikana kertyneitä tuloetuja. Kaikki saavuttivat alkuperäisen markkinaosuutensa vuoden jälkeen Hydran romahdus, joiden ketjun tiedot viittaavat siihen, että nämä markkinat tekivät yhteisiä toimia houkutellakseen entisiä Hydra-käyttäjiä ja -toimittajia.
Hydran sulkeminen aiheutti alan laajuisen laskun Darknet-markkinoiden tuloissa, kun keskimääräiset päivittäiset tulot kaikilla markkinoilla laskivat $ 4.2 euroa juuri ennen sen sulkemista ja $447,000 heti sen jälkeen.
Vaikka huumemarkkinoiden kollektiivinen liikevaihto ei täysin elpynyt, se palasi hitaasti entiselle tasolle vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Huijausliikkeet sen sijaan jatkoivat laskuaan.
Huijausliikkeet
Petoskaupat ovat ainutlaatuinen segmentti Darknet-markkinapaikkoja, jotka myyvät varastettuja tietoja, kuten vaarantuneita luottokorttitietoja ja muita henkilökohtaisia tunnistetietoja (PII), joita voidaan käyttää petollisiin toimiin.
Tämä lasku johtui osittain suurten huijausliikkeiden sulkemisesta, kuten Ohituskauppa, joka suljettiin maaliskuussa. Brian Dumps, vuoden suurin petoskauppa, näyttää myös olevan häiriintynyt, sillä sen liikevaihto putosi lähes nollaan lokakuussa, vaikka on epäselvää, miksi tarkalleen.
Vaikka Darknet-markkinat ovat suurelta osin elpyneet Hydran sulkemisen jälkeen ja petosliikkeet eivät, yhden myyjän kaupat ovat osoittaneet erilaista suuntausta. Yhden myyjän kaupat ovat yksittäisten lääkemyyjien perustamia itsenäisiä myymälöitä, jotka keräävät yleensä suuren asiakaskunnan suuremmalla perinteisellä Darknet-markkinapaikalla.
Yhden myyjäliikkeen luominen antaa heille mahdollisuuden säästää maksuissa, jotka normaalisti menisivät perinteisen Darknet-markkinapaikan ylläpitäjille.
Koko vuoden 2022 olemme havainneet a negatiivinen suhde tavallisille Darknet-markkinapaikoille lähetettyjen varojen ja yhden myyjän kauppoihin lähetettyjen varojen välillä. Näemme esimerkiksi yhden myyjän myymälöiden tulojen kasvun maaliskuusta alkaen, samaan aikaan kun perinteiset Darknet-markkinapaikat alkoivat laskea.
Vastaavasti yksittäisen myyjän myymälöiden tulot laskivat, kun perinteiset Darknet-markkinat elpyivät kesäkuusta vuoden loppuun.
Hydran jälkeen taistelu markkina-asemasta
Ennen kuin lainvalvontaviranomaiset sulkivat Hydran, se oli maailman suurin Darknet-markkina. Hydra Marketplace vangittiin ennen kuolemaansa 93.3% kaikesta vuoden 2022 Darknet-markkinapaikan ekosysteemissä saadusta taloudellisesta arvosta.
Venäjällä toimiva Darknet Marketplace mahdollisti huumeiden myynti ja tarjotaan rahanpesu palvelut kyberrikollisille. Hydran romahduksen jälkeen useat markkinat saivat tuloja, mutta erityisesti kolme hallitsi: Blacksprut, OMG!OMG! markkinat ja Mega Darknet -markkinat.
Mielenkiintoista on, että jokainen kolmesta johti markkinoita eri aikoina, vaikka OMG:n dominointijakso välittömästi Hydran romahduksen jälkeen oli vahvin näistä kolmesta koskaan.
Suurimman osan huhti- ja toukokuussa OMG sieppasi yli 50% kokonaismarkkinaosuudesta, huippunsa 65.2% 23 päivänä huhtikuuta. Se toimi myös käytännössä ilman kilpailijoidensa haasteita, mikä osoittaa sen potentiaalin Hydran seuraajana.
Kesäkuussa OMG kärsi hajautetun palveluneston (DDoS) -hyökkäys, joka todennäköisesti sai myyjät ja asiakkaat siirtymään Mega Darknet Marketiin ja Blacksprut Marketiin tuolloin.
Samoin Blacksprutiin hakkeroitiin marraskuun lopulla, mikä osuu samaan aikaan kun sen liikevaihto-osuus on laskenut. 68.5% muutama viikko aikaisemmin. Ottaen huomioon Darknet-markkinapaikkojen laittoman luonteen ei ole yllättävää, että palveluntarjoajat ja käyttäjät yrittävät poistua markkinapaikalta, joka on kärsinyt tietoturvaloukkauksesta.
Ketjuanalyysi: kryptorikollisuus jatkuu Hydran jälkeen, katsotaanpa miten
Jos kaivamme syvemmälle, kuinka Hydran kolme suurta seuraajamarkkinaa taistelivat asemastaan Hydran sulkemisen jälkeen. Huomaamme, että tiettyjen asiakkaiden, jotka aiemmin luottivat Hydraan, vangitseminen oli avainasemassa taistelussa.
Voimme tutkia tätä käyttämällä ketjun tietoja nähdäksemme, mihin entiset Hydra-käyttäjät muuttivat markkinoiden sulkemisen jälkeen. Tätä analyysiä varten jaamme loppuvuoden 2022 Hydran 5. huhtikuuta sulkemisen jälkeen kahteen ajanjaksoon.
Erityisesti yksi on OMG-dominanssi: 50 päivän ajanjakso välittömästi Hydran sulkemisen jälkeen, jolloin OMG valloitti melkein 100% Darknetin markkinaosuudesta.
Sitten OMG:n jälkeinen määräävä asema: loppu 2022, jolloin OMG:stä tuli yksi kolmesta tärkeästä markkina-alueesta Blacksprutin ja Megan kanssa. Kuten suurin osa kaikista Darknet-markkinoiden käyttäjistä, Hydran entiset kollegansa kaikissa luokissa. Sekä huumeiden vähittäiskauppiaat että rikolliset kuluttajat. Teki kauppaa lähes yksinomaan OMG:n kanssa OMG:n hallitsevan kauden aikana.
OMG:n jälkeisenä hallitsevana aikana OMG säilytti joukon entisiä Hydra-vastineita. Mutta menetti a merkittävä osuus laittomasta toiminnasta kahdelle muulle markkinoille kaikissa luokissa.
Tästä voidaan tehdä kaksi pääjohtopäätöstä. Ensinnäkin nämä kolme markkina-aluetta ovat käynnistetty kryptovaluutta pesupalvelut samankaltaisia kuin Hydran tarjoamat, mikä selittäisi, miksi niin monet Hydran rikollisista käyttäjistä siirtyivät näille markkinoille.
Toinen näkökohta on, kuinka hallitseva OMG oli Hydran vastineiden joukossa heti Hydran sulkemisen jälkeen. Tämä on erityisen mielenkiintoista, kun otetaan huomioon OMG:n ja Hydran väliset yhteydet.
Lähde: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/