Kiinan Hengyang County Public Security Bureau piti tiedotustilaisuuden 23. syyskuuta 2022 keskustellakseen kesän yleisen turvallisuuden tukahduttamisen "100 päivän toiminnasta".
Yhdeksän tapausta julkaistiin julkisesti; Heidän joukossaan oli "9.15" suuri rahanpesujengi, jota syytetään käytöstä kryptovaluutta käsitellä rahanpesu jopa 40 miljardia yuania (5.6 miljardia dollaria) ja se on ollut osallisena yli 300 etäkauppatapauksessa, mukaan kryptotoimittaja Colin Wu, joka mainittu Weixin syyskuuta 26.
Koko Hong Moun johtama rahanpesurikollisjärjestö häiriintyi verkkooperaatiossa, joka johti 93 epäillyn pidätykseen, yli 10 rahanpesu- ja piilopaikan tuhoamiseen, yli 100 matkapuhelimen ja siihen liitetyn tietokoneen takavarikoimiseen. tapaukseen, tapaukseen liittyvien 300 miljoonan yuanin varojen takavarikointi ja jäädyttäminen sekä uhrien kärsimien taloudellisten menetysten periminen takaisin 7.8 miljoonaa yuania.
Joukkoa epäillään rahanpesusta vuodesta 2018 lähtien
Tutkinnan tulosten mukaan epäillyn Hongin johtamat rikollisjoukot ovat vuodesta 2018 lähtien ottaneet yhteyttä keräily- ja maksusivustoihin useissa paikoissa eri puolilla Kiinaa, muuntaneet laittomia varoja, petoksia ja uhkapelejä kryptoiksi ja sitten lunastaneet niitä Yhdysvaltain dollareiksi valkaisua varten.
Myös monet kotimaiset yritykset ovat ottaneet laittomat rahalähetykset käyttöön Kiinassa nopeana ja turvallisena keinona siirtää pääomaa. Salli muiden osakkeenomistajien hyödyntää sinua laittomasti rahastonjaon muodossa.
Lain mukaisesti rikollisia pakkotoimia on ryhdytty 93 henkilöä, mukaan lukien Hong Mou, vastaan, ja tapausta käsitellään parhaillaan.
Mielenkiintoista huolimatta laajasta tukahduttamisesta ja kryptopalveluihin liittyvien palvelujen kiellosta, Finbold raportoitu Kiina on nyt kymmenen parhaan joukossa digitaalisen omaisuuden käyttöönotossa johtavien maiden joukossa.
Lähde: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/