Kiinan viranomaiset paljastavat 1.7 miljardin dollarin rahanpesun kryptossa

• Kiinan hallitus pystyi takavarikoimaan yhteensä 130 miljoonaa Kiinan juania.
• Tutkinta aloitettiin, kun paikallinen pankki näki talletusten dramaattisen kasvun.

Kiinan poliisi Mongoliassa Tonglion kaupungissa on ilmoittanut pidättäneensä 63 henkilöä. Heidän roolistaan ​​1.7 miljardin dollarin rahassa kryptovaluutta rahanpesuohjelma, jossa käytettiin Tether-stablecoinia.

Lainvalvontaviranomaisten julkaiseman virallisen lausunnon mukaan. Tutkinta aloitettiin, kun paikallinen pankki näki talletusten dramaattisen kasvun yhteensä yli 10 miljoonalla juania. Toimielimen rahanpesun vastaisten menettelyjen käynnistäminen. Useiden ratsioiden jälkeen Kiinan hallitus pystyi takavarikoimaan yhteensä 130 miljoonaa Kiinan juania eli noin 18.6 miljoonaa dollaria.

Ryhmä aloitti toimintansa salauskiellon jälkeen

Kiinan viranomaisten mukaan roistot rekrytoivat jäseniä ja perustivat organisaation Telegram-viestisovelluksella. Kiinan kryptovaluuttaan kohdistuvan ankaran tukahduttamisen vuoksi nämä liiketoimet tapahtuivat todennäköisesti Kiinan ulkopuolella. Ryhmä maksaisi jäsenilleen leikkauksen voitoista. Valmistettu vaihtamalla USDT takaisin Kiinan juaniin rahanpesun kautta.

Toukokuussa 2021, samassa kuussa Kiinan hallitus otti käyttöön täydellisen kryptovaluuttojen kiellon sekä sakkoja ja jopa vankeusrangaistuksia krypton käyttöön syyllistyneille kiinalaisille, jengi aloitti laittoman toimintansa.

Alkuperäinen peruste iskulle oli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kiinan hallituksen digitaalisen juanirahan käyttöönotto on alkanut. Maat ympäri maailmaa kehittävät omia versioitaan digitaalisesta dollarista, ja niihin kuuluvat Yhdysvallat, Australia, Kiina ja Japani.

Tonglio on Sisä-Mongoliassa, ja huhtikuussa 2021 alueen halvat energiakustannukset johtivat Bitcoin-kaivostoiminnan sulkemiseen alueella. Paljon Bitcoin kaivostyöläiset lähtivät Kiinasta ja menivät lähelle Kazakstan tai Yhdysvaltoihin tukahdutuksen jälkeen.