Kiinan Hengyangin piirikunnan yleisen turvallisuuden virasto pidätti 93 epäiltyä 40 miljardin RMB:n rahanpesusta kryptovaluutoilla, paikallismedia raportoitu syyskuussa 25.
Raportin mukaan rikollisryhmä oli osallisena yli 300 petostapauksessa ja se oli toiminut vuodesta 2018 lähtien.
Läänin viranomaiset aloittivat tutkimukset sen jälkeen, kun County Public Security Bureau -viraston johtajalta Liu Xialongilta petettiin 7.8 miljoonaa yuania. Perusteellinen tutkinta osoitti, että rikollisryhmällä on laaja keräysverkosto paikoissa, kuten Guangdongissa, Fujianissa jne.
Paljastui, että viranomaiset takavarikoivat epäillyiltä myös 300 miljoonaa RMB:tä ja 100 matkapuhelinta.
Tutkimukset paljastivat, että Hong Moumoun johtama ryhmä muunsi rahapeleistä ja petoksista saadut varat kryptovaluutoiksi ennen niiden pesua Yhdysvaltain dollareiksi.
Viranomaiset lopettivat digitaalisen yuanin rahanpesun
Toinen paikallinen raportti paljasti, että Kiinan viranomaiset lopettivat myös rahanpesuoperaation Fujianissa, jossa rikolliset käyttivät digitaalista juania 200 miljoonan RMB:n pesuun.
Raportin mukaan rikollista operaatiota johtivat Zhang Moumou ja Lai Moumou. He käyttivät kansallista digitaalista valuuttaa erilaisiin laittomiin toimiin, kuten rahapeleihin, petoksiin jne.
Kiina nostaa digitaalisen juanin käyttöönottoa
Kiinan hallitus pyrkii lisäämään digitaalisen yuanin käyttöönottoa laajentamalla valuutan neljään muuhun maakuntaan - Guangdongin, Jiangsun, Hebein ja Sichuaniin - paikallisena maksuvälineenä.
Mukaan SCMP, digitaalinen yuan on testattu yli 20 kaupungissa ja alueella. Kiinan huippupankin huippuvirkamies Fan Yifei totesi, että digitaalisten yuanin käyttäjien määrä ja sen käsittelemien transaktioiden määrä kasvavat tasaisesti.
Samaan aikaan Kiinan pyrkiessä tasaisesti käynnistämään CBDC:n valtakunnallisesti, muut maat ovat myös yrittäneet tutkia kansallisen valuutan digitaalinen versio.
Lähde: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/