Bitzlaton kryptoyritys suljettiin

Osana kryptovaluuttayhtiö Bitzlatoa vastaan ​​toteutettuja täytäntöönpanotoimia Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto, joka tunnetaan usein nimellä Europol, on ilmoittanut, että viranomaiset ovat ottaneet haltuunsa bitcoin-lompakot, joissa on yli 19 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja.

Europol sanoi 23. tammikuuta, että noin 46 prosenttia Bitzlaton kautta siirretyistä varoista liittyi laittomaan toimintaan. Julkaisuhetkellä tämä vastasi 1 miljardia euroa, mikä vastaa 1.09 miljardia dollaria.

Valtionviraston tekemän tutkimuksen mukaan Bitzlatolla oli hallussaan yli 2.1 miljardin euron arvosta kryptovaluuttoja, kuten Bitcoin (BTC), Dash (DASH) ja Dogecoin (DOGE), joista suurin osa oli vaihdettiin Venäjän rupliksi.

Europolin mukaan huolimatta siitä, että kryptovarojen muuntaminen fiat-valuutaksi ei ole lain vastaista, kyberrikollisten operaattoreiden tutkimukset viittasivat siihen, että sivuston kautta kulki valtavia määriä laitonta omaisuutta. ”Suurin osa epäillyistä liiketoimista on sidottu yrityksiin, joille Office of Foreign Assets Control (OFAC) on antanut seuraamuksia. Muut kyseenalaiset liiketoimet liittyvät verkkohuijauksiin, rahanpesuun, haittaohjelmiin ja sisältöön, joka kuvaa lasten hyväksikäyttöä."

Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat 18. tammikuuta pidättäneensä Anatoli Legkodymovin, Bitzlaton luojan, Floridan osavaltiossa osana kryptovaluutoihin keskittyneen valvontaryhmän ponnistelujaan.

Europol lisäsi, että operaatio, johon sisältyi Belgian, Kyproksen, Portugalin, Espanjan ja Alankomaiden virastojen tukea, johti neljän muun kryptovaluutanvaihtoon liittyvän henkilön pidätykseen. Yksi näistä henkilöistä pidätettiin Kyproksella ja kolme muuta Espanjassa.

Pidätysten lisäksi Europol väitti, että tutkijat olivat takavarikoineet lompakoita noin 18 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa noin 19.5 miljoonaa dollaria, ja estäneet yli 100 tiliä muissa kryptovaluuttapörsseissä, joiden hallussa oli yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Bitzlaton palvelimet olivat oletettavasti "suuri rahanpesuhuole", joka oli sidottu venäläiseen rikolliseen rahoitukseen, ja Yhdysvaltojen viranomaiset olivat mukana yrityksissä takavarikoida ne.

Sen jälkeen kun Legkodymov pidätettiin 18. tammikuuta, Legkodymovin väitettiin tuoneen Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeuteen saadakseen hänet syytteeseen.

Mahdollisista syytöksistä, joita hänen Bitzlaton kumppaninsa voivat kohdata Euroopassa, ei ole selvää.