Maanantain raportin mukaan Reuters, rikolliset pesivät miljardeja dollareita kryptovaluuttoja vuosina 2017–2021 Binancen avulla, joka on maailman suurin kryptovaluutta kaupankäyntivolyymin perusteella.
Reutersin raportti: Binance pesi 2.35 miljardia dollaria krypton arvosta
Reuters Yhteistyössä blockchain-analytiikkayritysten Crystal Blockchain ja Chainalysis kanssa jäljittääkseen laittomat varat lompakoista Binanceen. Lehti puhui myös lainvalvontaviranomaisten kanssa ja tutki oikeuden asiakirjoja ja päätteli, että huonot toimijat käyttivät Binancea laittomasti hankittujen varojensa pesuun.
Kuten per Reuters, Pohjois-Korean kyberrikollisryhmittymä Lazarus-ryhmä käytti Binancea pestäkseen vähintään 5.4 miljoonaa dollaria, joka varastettiin Slovakiassa vähemmän tunnetulta kryptovaluuttapörssiltä Eterbaselta. Huijarit käyttivät tiettävästi anonyymejä tilejä, joten Binance ei ollut tietoinen rikollisista liiketoimista. Eterbase sulki myöhemmin ovensa ja haki konkurssiin.
Reuters korostaa myös, että venäläinen darknet-sivusto Hydra käytti Binancea 780 miljoonan dollarin huumeita sisältävään suunnitelmaansa. Hydran mediajulkaisun arvioimat viestit osoittavat, että Binance oli paras paikka maksujen käsittelyyn, koska tilin luomiseen tarvittiin vähän tietoja.
Yhteensä, Reuters arvioi, että Binance käsitteli hämmästyttävän 2.35 miljardin dollarin arvosta likaantuneita kryptoja koskevia tapahtumia vuosina 2017–2021.
Yhdysvaltain viranomaiset havaitsivat aiemmin tänä vuonna, että valtion tukema Lazarus Group oli myös vastuussa 625 miljoonan dollarin ryöstö suoritettiin Sky Mavisin Ethereum-sivuketjussa Ronin. Binance sai takaisin pienen osan näistä varoista huhtikuun lopussa.
Binance kiistää kryptonpesuvaatimukset
Binance on kuitenkin jyrkästi kiistänyt Reutersin laskelmat.
Pörssin viestintäjohtaja Patrick Hillmann sanoi, että luvut olivat "epätarkkoja ja liioiteltuja". Vaikka hän ei tarjonnut Binancen omia laskelmia tunnistetuista tapauksista, hän sanoi, että yritys pyrkii luomaan "planeetan kehittyneimmän kyberrikosteknisen ryhmän", joka "parantaa entisestään kykyämme havaita laitonta kryptotoimintaa alustallamme. .”
Hillmann totesi myös, että Binance käyttää transaktioiden seuranta- ja riskinarviointityökaluja varmistaakseen, että kaikki laittomasti hankitut kryptotiedostot palautetaan ajoissa ja palautetaan laillisille omistajille.
Binance väittää, että sillä on joitain tiukimmista rahanpesun vastaisista politiikoista kryptoteollisuudessa. Hillmann totesi lisäksi, että maailmanlaajuinen pörssi jatkaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa kryptoa käyttävien rikollisten syndikaattien kitkemiseksi.
Myös Binancen edustaja kritisoi ripeästi rikosta Reuters raportti, jossa sanotaan, että se on "valheellisen väärää tietoa, joka käyttää vanhentuneita tietoja vuodelta 2019 ja vahvistamattomia henkilökohtaisia todistuksia".
Lähde: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/