Blockchain-analytiikka ei pysty estämään FTX-tason laittomia järjestelmiä

Tietojen läpinäkyvyys on ollut kryptovaluuttateollisuuden keskipiste, mutta FTX-fiasko on osoittanut, että keskitetyt vaihdot (CEX) eivät ole tarpeeksi läpinäkyviä. Toistaiseksi kryptoanalytiikkayritykset eivät ilmeisesti ole pystyneet seuraamaan tapahtumia estääkseen FTX:n kaltaisia romahduksia.

Kaikki Bitcoin (BTC) -tapahtumat ovat saatavilla julkisesti ketjussa, mikä tarkoittaa, että ihmiset voivat seurata tapahtumia lähettäessään kryptoa osoitteesta toiseen. Näin ei kuitenkaan ole, kun on kyse vuorovaikutuksesta keskitetyn kryptovaihdon kanssa.

Cointelegraph puhui lohkoketjutiedusteluyritysten – mukaan lukien Chainalysis, Nansen ja Whale Alert – johtajien kanssa saadakseen lisää näkemyksiä laittomien CEX-tapahtumien seurannasta ketjussa.

Chainalysis, merkittävä blockchain-tietoalusta, joka tekee yhteistyötä monien hallitusten kanssa eri puolilla maailmaa, sanoi, että tällä hetkellä ei ole olemassa ketjun seurantatyökalua, joka voisi jäljittää varoja CEX:n kautta.

"Chainalysis - tai mikään muu blockchain-analyysityökalu - ei voi jäljittää varoja keskitetyn palvelun kautta, koska tapa, jolla nämä palvelut tallentavat ja hallitsevat käyttäjien tallettamia varoja, tekee edelleen jäljittämisestä epätarkkoja", Chainalysisin tiedottaja kertoi Cointelegraphille.

"Vaikka jäljitettäisiin keskitetyn vaihdon kautta, ketjun analyysi ei yksinään voi paljastaa vilpillistä tarkoitusta tapahtumien takana", edustaja huomautti. Tiedottaja korosti sitä Alamedan vuotanut ketjun ulkopuolinen tase oli ensimmäinen asia, joka paljasti, että jotain oli vialla.

Vaikka lohkoketjuanalyysi voi seurata talletuksia CEX:illä, Nansenin analyytikko Andrew Thurmanin mukaan ei ole mahdollista päästä käsiksi niiden vastuisiin. "FTX pysäytti nostot, kun heillä oli vielä yli miljardi erilaista digitaalista omaisuutta. Tiedämme nyt, että heillä oli paljon suurempi määrä velkoja", hän sanoi.

Thurman väitti myös, että proof-of-reservs -malli - yhä suositumpi CEX-yritys avoimuuden todistaminen on "vain puolimitta, mutta se on hyvä".

Huolimatta siitä, että lohkoketjuanalyysillä on tähän mennessä ollut rajalliset mahdollisuudet seurata laittomia CEX-tapahtumia, jotkin seurantapalvelut yrittävät todistaa, että teollisuus saattaa pystyä jonakin päivänä estämään FTX-onnettomuuden kaltaiset ongelmat.

"Teemme tällä hetkellä historiallisia saldotarkistuksia tunnetuille FTX-osoitteillemme - talletus- ja muille liittyville osoitteille - selvittääksemme, olisiko tämä voitu havaita aikaisemmin", Whale Alertin perustaja ja toimitusjohtaja Frank van Weert kertoi Cointelegraphille marraskuussa.

Whale Alert on sittemmin joutunut luopumaan projektista, koska sillä ei ollut tarpeeksi resursseja kahden vuoden tietojen asianmukaiseen skannaamiseen. "Se vaatii melko vähän laskentatehoa, jota meillä ei ollut käytettävissä", toimitusjohtaja sanoi.

Van Weert totesi myös, että "on mahdollista seurata vaihtoja", mutta Coinbasen ja FTX:n kaltaiset alustat tekevät saapuvien kolikoiden jäljittämisestä hieman monimutkaisempaa, koska ne eivät käytä kuumia lompakoita. Hän lisäsi, että pörssit ovat "erittäin haluttomia tekemään yhteistyötä", ja monet heistä kieltäytyvät kommentoimasta Whale Alert -havaintoja "turvallisuussyistä".

Whale Alertin toimitusjohtaja korosti, että koko kryptoteollisuus on vastuussa FTX:n romahtamisesta ja totesi:

”Toistaiseksi alan painopiste on ollut pikemminkin tuotoissa kuin kunnollisessa infrastruktuurissa. Ainoa tapa toipua sotkusta on saada uudelleen yleisön luottamus asianmukaisen läpinäkyvyyden pohjalta, mikä ei johdu Merkle Treen auditoinneista.

Joidenkin alan johtajien mukaan lohkoketjuanalyysialustat eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita laittomien pelaajien saamisesta kiinni ketjuun.

”Ensinnäkin lohkoketjuanalyysi ei todellakaan tee mitään, ja toiseksi ne eivät ole keskittyneet petokseen ja epäilyttäviä transaktioita pörssitasolla. Heidän asiakkaat ovat pörssit, etkä pure kättä, joka ruokkii sinua”, Bitcoinin kannattaja Samson Mow kertoi Cointelegraphille.