Yhdysvallat takavarikoi 3.3 miljardia dollaria pimeään verkkopetokseen liittyvää Bitcoinia

Mukaan lehdistötiedote, Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) takavarikoi yli 3.3 miljardia dollaria tai 50,000 XNUMX Bitcoinia (BTC), joka on sidottu pahamaineiseen digitaaliseen Silkkitiehen. Tämä kaappaus on yksi historian suurimmista DoJ:n, New Yorkin eteläisen piirin ja IRS:n rikososaston osalta. 

Takavarikoitu Bitcoin oli sidottu pimeään verkkokauppaan "Silk Road", kuten mainittiin, ja Jame Zhongiin. Tämä henkilö myönsi syyllistyneensä verkkopetokseen 4. marraskuuta 2022, kun hän osti 50,000 XNUMX BTC:n tältä verkkosivustolta. 

Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat digitaalisen valuutan osana etsintälupaa Zhongin omaisuudesta Gainesvillessä, Georgiassa. Bitcoinin takavarikoimisen lisäksi hallitus takavarikoi kiinteistöstä 80 prosenttia Zhongin sijoituksista, 661,000 XNUMX dollaria käteistä ja jalometalleja. 

Yhdysvaltain asianajaja Williams väittää, että Zhong varasti 50,000 3.3 Bitcoinia yli kymmenen vuotta sitten. Hallitus on etsinyt saalista vuosia ja juhlii, että heidän tutkimuksensa sai heidät ratkaisemaan XNUMX miljardin dollarin mysteerin. 

Tämän vuosikymmeniä kestäneen tutkimuksen tulos osoittaa, että Bitcoin ja kryptovaluutat eivät ole arvokkaita työkaluja rikollisille fiat-valuuttana. Lohkoketjussa on aina mahdollisuus saada kiinni huonoista toimijoista. Williams väittää, että lainvalvontaviranomaiset käyttivät kehittynyttä kryptojäljitystekniikkaa:

Lähes kymmenen vuoden ajan tämän valtavan kadonneen Bitcoinin olinpaikasta oli tullut yli 3.3 miljardin dollarin mysteeri. Huippuluokan kryptovaluuttojen jäljityksen ja hyvän vanhanaikaisen poliisityön ansiosta lainvalvontaviranomaiset löysivät ja saivat takaisin tämän vaikuttavan rikostulojen kätkön. Tämä tapaus osoittaa, että emme lakkaa seuraamasta rahaa, vaikka kuinka asiantuntevasti piilotettuja, edes popcorn-purkin pohjassa olevalle piirilevylle.

Bitcoin pois Silkkitieltä

Darknet-markkinapaikka Silk Road toimi vuodesta 2011 vuoteen 2013; Tutkinnan mukaan alusta mahdollisti huumekaupat sekä laittoman tavara- ja palvelukaupan. Sivuston perustaja Ross Ulbricht istuu tällä hetkellä elinkautista osallistumisestaan ​​verkkosivuston luomiseen. 

Zhongia syytettiin suunnitelmasta pettää ihmisiä Silk Roadin avulla. Henkilö salasi henkilöllisyytensä ja huijasi alustan hyödyntämään haavoittuvuutta sen suunnittelussa käynnistämällä 140 tapahtumaa "nopeasti peräkkäin".

Zhong käytti 200–2,000 2017 Bitcoinia Silk Road -tiliensä rahoittamiseen ja jatkoi sitten näiden nopeiden nostojen suorittamista, mikä antoi hänelle mahdollisuuden hyödyntää haavoittuvuutta. Tämä määrä kaksinkertaistui vuonna 2017 lehdistötiedotteen mukaan vuonna XNUMX "Block Wars" -tapahtuman aikana.

Tuolloin tietyt henkilöt haaroittivat Bitcoin-verkkoa ja lähettivät kaikille BTC-haltijoille airdropin Bitcoin Cash (BCH), äskettäin tälle lohkoketjulle luodulla tunnuksella. Zhong on tällä hetkellä pidätettynä ja odottaa yhdysvaltalaisen tuomarin tuomiota, joka annetaan 23. helmikuuta 2023. 

Tämä järjestelmä antoi hänelle mahdollisuuden varastaa 50,000 XNUMX Bitcoinia, jonka Zhong siirsi hallintaansa oleviin osoitteisiin. Lainvalvontaviranomaiset väittivät, että henkilö teki lisäponnisteluja salatakseen näiden BTC:iden omistajuuden.

IRS:n rikostutkintaosastosta vastaava erikoisagentti sanoi:

Mr. Zhong toteutti hienostuneen suunnitelman, jonka tarkoituksena oli varastaa bitcoineja pahamaineisesta Silk Road Marketplacesta. Kun hän onnistui ryöstössään, hän yritti piilottaa saaliinsa monien monimutkaisten transaktioiden avulla, joita hän toivoi voimistuvan, kun hän piiloutui "pimeän verkon" mysteerin taakse. IRS-CI:n erikoisagentit ovat maailman parhaita rahojen seuraamisessa kyberavaruudessa tai minne tahansa taloudelliset tutkimuksemme johtavatkin.