Seuraa minua, jos voit tai kuinka seurata Bitcoin-tapahtumaa

Myytti Bitcoinin nimettömästä ja siten täydellisestä rikollisesta toiminnasta on kumottu useaan otteeseen. Bitcoin ei ole paras mahdollinen laittomaan toimintaan joidenkin ydinominaisuuksiensa vuoksi.

Koska Bitcoin on julkinen, pysyvä ja jäljitettävissä, tämä kryptovaluutta ei olisi ihanteellinen, jos rikolliset tai hakkerit haluaisivat kiertää järjestelmää.

Bitcoinin ominaisuudet, jotka tekevät siitä jäljitettävyyden

Kuten johdannossa mainittiin, Bitcoinin lohkoketju on julkinen, pysyvä ja jäljitettävissä. Nämä ominaisuudet ovat myös syitä siihen, miksi on olemassa ketjun analytiikka- tai rikosteknisiä yrityksiä. Yritykset, kuten CipherTrace tai Chainalysis, ovat vain muutamia esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka käyttävät näitä Bitcoinin ominaisuuksia seuratakseen Bitcoin-käyttäjien toimintaa. Voidaan helposti arvioida, että hallitukset tekevät tulevaisuudessa erittäin tiivistä yhteistyötä näiden yritysten kanssa paitsi rikollisten jäljittämiseksi, myös kansalaistensa verottamiseksi heidän Bitcoin-voitoistaan.

Tässä hyvin lyhyessä ja hyvin yksinkertaisessa artikkelissa tarkastelemme, kuinka he voivat tehdä sen vain kahden työkalun ansiosta. Lisäksi käyttäjien on pidettävä mielessä, että nämä kaksi työkalua ovat ilmaisia ​​ja julkisia, mikä tarkoittaa, että on todennäköistä, että yritykset, kuten CipherTrace tai Chainalysis tai hallitukset sellaisenaan, saavat käyttöönsä kehittyneempiä ja monimutkaisempia työkaluja, jotka auttavat heitä jopa lisää.

Seuraa minua, jos voit

Yksi ensimmäisistä työkaluista, joita nämä yritykset tai kuka tahansa muu voi käyttää, on blockchain.com. Sen tutkija näyttää koko tapahtumahistorian ja lukemattomia niihin liittyviä tietoja. Täältä käyttäjät voivat yksinkertaisesti löytää kaikki tapahtuneet tapahtumat sekä vahvistamattomat tapahtumat, jos he haluavat tarkistaa, käsitelläänkö heidän äskettäin lähetettyjä / odotettuja tapahtumia.

Kuvassa on luultavasti yksi parhaista esimerkeistä ketjun rikosteknisten tapahtumien tapahtumista. Kyseessä on vuonna 2019 tehtyyn Binance-hakkerointiin liittyvä kauppa, jonka aikana väärennettiin yli 7000 BTC:tä. Ja ketjun rikosteknisten tutkimusten ansiosta voimme nähdä, kuinka he liikkuivat, minne he olivat menossa tai mitkä lompakot vastaanottivat heidät.

Tätä varten tarvitaan toinen työkalu. Oxt.me on seurantaalusta, joka ei vain tallenna kaikkea olennaista tietoa Bitcoin-tapahtumista, vaan auttaa myös visualisoimaan ne melko yksinkertaisella tavalla.

- Mainos -

Yllä olevassa kuvassa näkyy sama tapahtuma kuin yllä olevassa kuvassa, mutta joihinkin siihen liittyviin yksityiskohtiin. Tässä on tietoja, kuten syötteitä ja lähtöjä, jotka osoittavat, siirtyivätkö tapahtumat esimerkiksi nimettömään lompakkoon vai pörssiin. Siinä on myös huomautuksia, joista tässä tapauksessa löydät merkinnän "Binance heist".

Kiinnostavampaa on kuitenkin työkaluosio, joka sisältää mainitun vaihtoehdon tapahtumavirran visualisointiin. Tämän avulla voit todella nähdä kuinka bitcoineja on siirretty ja voit tutkia sitä enemmän. Tässä annetussa esimerkissä oranssit värit merkitsevät erittäin suuria tapahtumia (ei kaikkia, vain joitakin), kuvatakseen kuinka helppoa on itse asiassa jäljittää, mitä ketjussa tapahtuu.

Kun tapahtumat aloitettiin suuren ympyrän keskellä, voit selvästi nähdä kuinka hakkeri yritti hitaasti siirtää varoja ympäriinsä. Tarkemmin tai perusteellisemmin tarkasteltuna kuka tahansa näkee jokaisen tapahtuman arvoisen, mistä osoitteesta se lähetettiin ja mihin osoitteeseen se vastaanotettiin.

Voi tietysti olla hieman tylsää yrittää nähdä, miten kukin tapahtuma eteni ja mitä hakkeri teki sillä, mutta yleensä näillä yrityksillä on työkalut, jotka tekevät seurannasta automaattisen tai korostavat automaattisesti tapahtuman, joka ei vain vaikuta oikealta.

Lisäksi jos tapahtuma jossain vaiheessa saavuttaa KYCed-osoitteen, eli osoitteen, jonka omistaja on tiedossa ja varmennettu, hän voi joutua vaikeuksiin todella nopeasti, koska se voi herättää epäilyksiä. Muun muassa tämä on yksi syistä, miksi et KYC lompakoitasi bitcoineilla tai satoshilla, jos mahdollista.

Bitcoin Mixer jäljittämisen estävänä työkaluna

Jotta näillä yrityksillä olisi hieman vaikeampaa nuuskimista, on olemassa ratkaisuja, kuten bitcoin-sekoittimet tai bitcoin-sekoittimet. Ja vaikka se saattaa kuulostaa siltä, ​​että kolikoiden sekoituspalvelut antavat hakkereille mahdollisuuden päästä eroon rikoksistaan, tämä on kaukana totuudesta. Totuus on, että bitcoin-sekoitin mahdollistaa taloudellisen yksityisyyden bitcoin-lohkoketjussa.

Maksujen yksityisyys on taloudellisen turvan ja henkilökohtaisen itsenäisyyden avaintekijä. Jotkut ihmiset eivät ehkä halua muiden, kuten työnantajien, mainostajien tai hallituksen, näkevän heidän taloudellista toimintaansa. Maksujen yksityisyys auttaa heitä suojelemaan oikeuttaan taloudelliseen itsenäisyyteen ja vapauteen ilman pelkoa valvonnasta tai syrjinnästä.

Maksun yksityisyys on tärkeää myös kauppiaille, yrityksille ja muille maksuja käsitteleville yrityksille. Heillä on moraalinen ja oikeudellinen velvollisuus pitää asiakkaidensa yksityiset tiedot yksityisinä ja turvassa.

Varsinkin työkaluilla, kuten oxt.me tai blockchain.com, käyttäjiä voidaan usein vakoilla, kun he KYCvät bitcoinensa. Jos he kuitenkin arvostavat yksityisyyttään, he tekisivät kaikkensa varmistaakseen, että heidän lompakkonsa eivät ole yhteydessä heidän identiteettiinsä. Jos näin on, yrityksillä, kuten CipherTrace tai Chainalysis, on erittäin vaikea saada selville, kuka on tiettyjen lompakoiden takana.

Yhteenveto

Jotkut Bitcoinin ominaisuuksista tekevät kaikkien ketjussa tapahtuvien liikkeiden jäljittämisestä todella helppoa. Näin Bitcoin suunniteltiin, mikä tarkoittaa, että tämä oli oletuksena. Todellisen identiteetin laittaminen lompakoihin on kuitenkin jotain, jota ihmiset alkoivat tehdä säännösten tai väärän tiedon vuoksi. Tämä voi yksinkertaisesti johtaa yksityisyyden menettämiseen ketjussa.

- Mainos -