Terraform Labs, Do Kwon siirsi yli 10 XNUMX Bitcoinia alustatililtä romahtamisen jälkeen: SEC

Liity tärkeimpään keskusteluun krypto- ja web3-alalla! Varmista paikkasi jo tänään

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea syytti stabiilien kolikoiden liikkeeseenlaskijaa Terraform Labsia ja sen perustajaa Do Kwonia tuhansien miljoonien dollarien arvoisten bitcoinejen siirtämisestä sveitsiläiselle pankkitilille yrityksen toukokuussa tapahtuneen romahduksen jälkeen, torstaina saadut oikeudenhakemukset osoittavat.

- SEC nosti kanteen yritystä ja Kwonia vastaan asiakkaiden harhaanjohtamisesta useissa asioissa, mukaan lukien rekisteröimättömien arvopapereiden myynti.

Hakemuksessa väitetään, että vastaajat siirsivät ensin yli 10,000 XNUMX bitcoinia "Terraformin ja Luna Foundation Guard -salausalustatililtä isännöimättömään lompakkoon", jota käytettiin krypton säilyttämiseen säilytys- tai vaihtoalustojen ulkopuolella.

"Terraform ja Kwon ovat ajoittain toukokuusta 2022 lähtien siirtäneet - ja siirtävät edelleen - [b]itcoinia tästä lompakosta Sveitsissä sijaitsevalle rahoituslaitokselle ja muuttaneet [b]itcoinin käteiseksi", hakemuksessa sanotaan. lisäten, että kesäkuusta 2022 lähtien kyseisestä sveitsiläisestä pankista on nostettu yli 100 miljoonaa dollaria.

Valituksessa lisätään, että toukokuun loppuun mennessä yritykseen liitetyt kryptotunnukset, mukaan lukien stablecoin terraUSD (UST) ja luna token, "olivat periaatteessa arvottomia, ja ne pyyhkivät pois yli 40 miljardia dollaria yhteenlaskettua markkina-arvoa".

Kwonin kryptoyrityksen romahtaminen viime vuonna aiheutti värejä alalle ja aiheutti sarjan korkean profiilin konkursseja, jotka ovat käynnissä. Myös Etelä-Korean viranomaiset, jotka etsivät häpeään joutunutta perustajaa jäädytetyt varat, joiden epäillään olevan sidottu häneen.

Sveitsin finanssialan sääntelyviranomainen FINMA kieltäytyi kommentoimasta tapausta ja sanoi tekevänsä säännöllisesti yhteistyötä (aktiivisesti ja passiivisesti) kansainvälisten viranomaisten kanssa hallinnollisen avun yhteydessä.

Lue lisää: SEC haastaa Terraform Labsin ja Do Kwonin oikeuteen sijoittajien harhaanjohtamisesta TerraUSD Stablecoinissa

PÄIVITYS (17. helmikuuta, 15:58 UTC): Lisää viimeiseen kappaleeseen Sveitsin FINMA:n kommentin.