Yhdysvalloissa neljää venäläistä syytetään kryptopyramidin ja Ponzi-huijauksen toiminnasta, joka petti sijoittajilta miljoonia dollareita. Jos heidät tuomitaan syylliseksi, heitä uhkaa enimmillään 20 vuoden vankeusrangaistus roolistaan väitetysti hajautetun rahoitusalustan (defi) Forsagessa.
Forsagen perustajia syytetään kryptovaluuttapyramidin pyörittämisestä
Liittovaltion suuri valamiehistö Oregonin piirikunnassa palautti keskiviikkona syytteen, jossa syytettiin defi-crypto-sijoitusalustan perustajia siitä, mitä viranomaiset uskovat maailmanlaajuiseksi Ponzi-suunnitelmaksi. Yksikön, Forsagen, väitetään keränneen uhreilta noin 340 miljoonaa dollaria ilmoitus Yhdysvaltain oikeusministeriön toimesta.
Kaikki neljä syytettyä – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergeev ja Sergei Maslakov – ovat Venäjän federaation kansalaisia. Jotkut heistä käyttivät yhtä tai useampaa aliasta mainostaessaan projektia aggressiivisesti verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa laillisena, tuottoisena ja vähäriskisenä liiketoimintamahdollisuutena. Sergeev esitteli itsensä esimerkiksi Mike Mooneyna tai Gleb Millionina.
Forsagea mainostettiin yleisölle hajautettuna matriisiprojektina, joka perustuu verkkomarkkinointiin ja älykkäisiin sopimuksiin. Todellisuudessa se perustettiin ja sitä pidettiin Ponzi- ja pyramidi-investointijärjestelmänä, joka huijasi sijoittajia ympäri maailmaa. Syytettyjen kutakin syytetään salaliitosta sähköisen petoksen tekemiseksi. Jos heidät tuomitaan syylliseksi, heitä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio.
Oikeuden asiakirjat viittaavat siihen, että Venäjän kansalaiset käyttivät älykkäitä sopimuksia Ethereum-, Binance Smart Chain- ja Tron-lohkoketjuissa. Koodin analyysi osoitti, että heti kun joku sijoitti Forsageen ostamalla niin sanotun "kolikkopelin" älykkäässä sopimuksessa, varat käytettiin aiempien Forsage-sijoittajien maksamiseen.
Yhdysvaltain syyttäjä Natalie Wight Oregonin piirikunnasta korosti, että syyte on kuukausia kestäneen tutkinnan tulos. "Syytteiden nostaminen ulkomaisille toimijoille, jotka käyttivät uutta teknologiaa petosten tekemiseen kehittyvillä rahoitusmarkkinoilla, on monimutkainen yritys, joka on mahdollista vain useiden lainvalvontaviranomaisten täydellisellä ja täydellisellä koordinaatiolla", hän tarkensi.
Blockchain forensics vahvisti, että yli 80 % Forsagen sijoittajista sai vähemmän eetteriä (ETH) takaisin kuin he olivat investoineet sen Ethereum-ohjelmaan. Lisäksi ainakin yhtä älykästä sopimusta käytettiin ohjaamaan sijoittajien rahaa perustajien hallitsemille kryptovaluuttatileille.
Forsage lanseerattiin verkossa tammikuussa 2020. Syyte venäläisiä vastaan tulee sen jälkeen, kun viime vuoden elokuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) peritään 11 henkilöä, alustan neljä perustajaa ja seitsemän promoottoria, heidän osallistumisestaan petollisen kryptopyramidin ja Ponzi-pelin luomiseen ja edistämiseen.
Mitä mieltä olet Forsagen tapauksesta? Kerro meille mielipiteesi aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/