Romania suorittaa ratsioita osana kryptoveronkiertotutkimusta – verottaa Bitcoin-uutisia

Romanian viranomaiset ovat tehneet yli tusina ratsiaa ihmisiä vastaan, joiden epäillään salaavan tuloja kryptovaluuttatoiminnasta. Etsinnät tehtiin vuoden 2022 lopulla aiemman tutkimuksen jälkeen, jossa todettiin, että kryptokauppiaat eivät olleet ilmoittaneet yli 50 miljoonan dollarin arvoista digitaalista omaisuutta.

Romanian lainvalvonta- ja veroviranomaiset seuraavat salausveronmaksajia

Poliisi ja veroviranomaiset ovat tehneet Romaniassa 17 ratsiaa viime vuoden syksyllä osana tutkintaa henkilöitä vastaan, joita syytetään veron kiertämisestä salaamalla kryptovaluutoilla tehdyistä liiketoimista saatuja voittoja, paikallinen media paljasti.

Osoitteita etsittiin pääkaupungista Bukarestista sekä Dâmbovițan, Ilfovin ja Oltin läänistä, kertoi Iordăchescu & Asociații -lakitoimiston osakas Cristian Roman, joka jakoi tiedot Romania Journalin kanssa.

Asianajaja viittasi Romanian poliisin toimittamiin tietoihin. EU-maan lainvalvontaviranomaiset väittävät, että vuosina 2019–2022 19 henkilöä muodosti järjestäytyneen rikollisryhmän tai liittyi siihen veronkiertotarkoituksessa.

Verotettava tulo, jota he yrittivät piilottaa, saatiin digitaalisten valuuttojen liiketoimista, tutkijat väittävät. Alustavien arvioiden mukaan heidän toimintansa on aiheuttanut valtion budjetille yhteensä 3 miljoonan Romanian lein (lähes 650,000 XNUMX dollarin) tappiot.

Veroviranomaiset pyrkivät lisäämään säännösten noudattamista kryptoveronmaksajien keskuudessa

Operaatio toteutettiin sen jälkeen, kun Verohallinnon verohallinnon (ANAF) veropetostentorjuntayksikkö käynnisti anturi viime kesänä kryptokaupan tuotot, jotka saatiin vuosina 2016–2021 eri alustojen, kuten Binancen, Kucoinin, Maiarin, Bitmartin ja nyt konkurssiin menneen kautta. FTX.

Verotarkastajat havaitsivat tuolloin yli 131 miljoonan euron tulot 63 Romanian kansalaiselta. He pystyivät myös toteamaan, että henkilöt eivät olleet ilmoittaneet veroilmoituksessaan yli 48 miljoonan euron arvosta digitaalista omaisuutta.

ANAF selitti, että sen toimet olivat osa painostusta lisätä verotusta ja veronmaksajien noudattamista. Parlamentin vuonna 2019 hyväksymien Romanian verolakiin tehtyjen muutosten mukaan virtuaalivaluuttojen siirrosta saatuja tuloja verotetaan 10 %:n verokannan mukaan 600 lein (noin 130 dollarin) vuotuisen kynnyksen ylittävistä myyntivoitoista.

Luuletko, että Romanian veroviranomaiset jatkavat enemmän salauskauppiaiden ja veronmaksajien tarkastuksia? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons