Mies joutuu 25 vuoden vankeuteen Bitcoinin (BTC) laittomasta muuntamisesta Yhdysvaltain dollareiksi rahanpesuohjelmassa

New Yorkista kotoisin olevaa miestä uhkaa 25 vuoden vankeustuomio sen jälkeen, kun hänet tuomittiin luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamisesta osana Bitcoinin pesuohjelmaa (BTC).

Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ), liittovaltion tuomariston, uuden lehdistötiedotteen mukaan tuomittu Mustafa Goklu huumeiden laittoman myynnin kautta hankitun BTC:n pesusta.

Heinäkuussa 2018 Goklu teki verkossa tarjouksen ostaa ja muuttaa BTC:n käteiseksi maksua vastaan ​​käyttäjätunnuksella Mustangy. Salaiset liittovaltion agentit vastasivat pian ja aloittivat kanteensa huonoa näyttelijää vastaan ​​järjestämällä useita rahanvaihtoja yhteensä 133,000 XNUMX dollarin arvosta.

Goklu pidätettiin huhtikuussa 2019 sen jälkeen, kun hän oli tehnyt seitsemän erillistä kauppaa salaisten agenttien kanssa, lehdistötiedotteen mukaan.

"[Peallinen upseeri] ilmoitti vastaajalle useaan otteeseen, että vastaajan vaihtaman BTC:n lähde oli huumekauppa ja se oli osa [peiteupseerin] liiketoimintaa. Hän myi oksikodonia, Adderallia ja marihuanaa.

Liiketoimet tapahtuivat vastaajan pysäköidyssä Mercedes-Benzissä, kahvilassa Sunnysidessa, Queensissa ja toimipisteissä Manhattanilla. Kussakin tapahtumassa vaihdetut summat vaihtelivat noin 5,000 50,000 dollarista 133,000 XNUMX dollariin, yhteensä XNUMX XNUMX dollaria.

Jokaisen tapahtuman aikana [peiteupseeri] siirsi BTC:n Goklun kryptovaluuttalompakkoon, minkä jälkeen vastaaja piti seitsemän tai kahdeksan prosentin välityspalkkion ja antoi [peiteviranomaiselle] loput käteisenä.

Goklun oikeudenkäynnissä saadut todisteet paljastivat, että hän myös pesi laittomasti Bitcoinia muiden tahojen hyväksi.

Kuten Yhdysvaltain asianajaja Breon Peace totesi,

"Syytetty tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden pestä rikostulonsa, pysyä nimettömänä ja salata, mistä heidän Bitcoininsa oli peräisin, jotta he voisivat jatkaa huumekauppaa ja muita rikoksia välttäen lainvalvontaviranomaisten havaitsemista.

Tämän päivän tuomiolla Goklun laiton liiketoiminta rahan muuntamiseksi muodosta toiseen ilman vaadittua lupaa on lopetettu ja vastaaja on tuomittu rikoksistaan.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset

 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/topvector/MrArtHit