Intian Enforcement Directorate (ED) on tehnyt etsintöjä viidessä paikassa, jotka liittyvät suosittuun kryptovaluuttojen kaupankäyntialustaan Coinswitch Kuber. Yhtiö sanoo, että sen yhteistyö ED:n kanssa ei liittynyt mihinkään rahanpesututkimukseen. Liittovaltion virasto jäädytti hiljattain kahden muun kryptoyrityksen, Wazirxin ja Vauldin, varat.
Coinswitch Kuber Next ED:n luettelossa
Enforcement Directorate (ED), Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedustelupalvelu, suoritti torstaina etsintöjä viidessä paikassa, jotka olivat yhteydessä suosittuun kryptokaupankäyntialustaan Coinswitch Kuber.
Kryptovaluuttakaupan alustaa tukevat useat globaalit pääomasijoittajat, mukaan lukien Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures ja Sequoia Capital. Coinswitch väittää olevansa Intian suurin kryptosovellus, jolla on yli 18 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää. Alusta, joka on yksi Intian suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, saavutti yksisarvisen statuksen viime vuonna.
Coinswitch Kuberin toimitusjohtaja Ashish Singhal otti yhteyttä Twitteriin selittää tilanne lauantaina. Hän korosti, että hänen yrityksensä sitoutuminen ED Bangaloreen "ei koske rahanpesua tai PMLA:ta [Rahanpesun ehkäisylaki]". Hän selvensi: "Enforcement Directorate – Bengaluru on ollut kanssamme tekemisissä kryptoalustoidemme/pörssiemme toiminnasta. Teemme heidän kanssaan täydellistä yhteistyötä."
"Intian alan johtajana ja yhtenä säännösten mukaisimmista kryptoalustoista olemme käyneet rakentavaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa auttaaksemme heitä ymmärtämään liiketoimintamallejamme ja parhaita vaatimustenmukaisuuskäytäntöjämme ja tuomaan näin enemmän selkeyttä tällaisiin asioihin", toimitusjohtaja twiittasi. .
Bloombergin mukaan ED etsi toimistotiloja ja johtajien ja Bengalurussa toimivan kryptopörssin toimitusjohtajan asuntoja. Viitataan asiaan perehtyneeseen henkilöön, julkaisuun lisä- antamatta tarkempia tietoja siitä, että kaupankäyntialustaa epäillään ostaneen osakkeita yli 20 miljardin rupian (250 miljoonan dollarin) arvosta maan valuuttalain vastaisesti.
Economic Times (ET) kertoi, että etsinnät liittyivät rahanpesuun. "Virasto on havainnut niiden rikkovan PMLA-lain 11 (A) pykälää, joka velvoittaa jokaisen raportoivan tahon varmistamaan asiakkaidensa ja tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden", julkaisu kertoi viitaten tutkinnan tietolähteeseen. . Henkilö lisäsi: "Tutkija on havainnut heidän (KYC) olevan joko tekaistua tai kyseenalaista yli 80 prosentissa tapauksista."
Uutislehti raportoi äskettäin, että ED tutkii ainakin 10 kryptovaluutanvaihtoa, joiden väitetään pestäneen yli 1,000 365 miljoonan rupian, jotka on tunnistettu XNUMX pikalainasovelluksen keräämänä rikoksen tuottamana.
Aiemmin tässä kuussa ED teki hakuja Zanmai Labsin johtajista, joka omistaa kryptovaluuttapörssin. Wazirx. Viranomainen antoi myöhemmin määräyksen, jolla jäädytettiin kryptopörssin pankkivarat yli 8 miljoonaa dollaria. Viikkoa myöhemmin ED jäädytti Peter Thielin tukeman kryptokauppa- ja lainausalustan krypto- ja pankkivarat Holvi yhteensä yli 46 miljoonaa dollaria.
Mitä mieltä olet siitä, että ED etsii Coinswitch Kuberin viidestä toimipaikasta? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/