Hollannin verotieto- ja tutkintapalvelun (FIOD) lausunnon mukaan lainvalvontaviranomaiset Amsterdamissa pidättivät nimettömän 29-vuotiaan miehen, jonka epäillään kehittäneen ethereum-sekoitussovellusta Tornado Cash. FIOD syyttää epäiltyä "rikollisten rahavirtojen salaamisesta ja rahanpesun edistämisestä kryptovaluuttoja sekoittamalla".
Alankomaiden lainvalvontaviranomaiset ottivat epäillyn Tornado Cash Devin pidätykseen, viranomaiset vihjaavat mahdollisista pidätyksistä
Neljä päivää sitten Yhdysvaltain valtiovarainministeriön vahtikoira Office of Foreign Asset Control (OFAC) kielsi ethereum-sekoitussovelluksen Tornado Cash ja 44 siihen liittyvää Ethereum-pohjaista osoitetta. Nyt Hollannin lainvalvontaviranomaiset ovat tehneet paljasti että FIOD on pidättänyt 29-vuotiaan tunnistamattoman henkilön, jota syytetään Tornado Cash -kehityksestä. Alankomaiden viranomaisten julkaisemassa lehdistötiedotteessa todetaan, että epäilty tuodaan tuomarin eteen, ja lisäksi vihjataan, että "useita pidätyksiä ei ole poissuljettu".
Hollantilaiset tutkijat sanovat, että Tornado Cashin liikevaihto vuodesta 2019 lähtien on ollut noin 7 miljardia dollaria, ja lainvalvontaviranomaiset uskovat, että "sekoittimen läpi on kulkenut vähintään miljardi dollarin arvosta rikollista alkuperää olevia kryptovaluuttoja". Amsterdamin viranomaiset eivät ole paljastaneet henkilön henkilöllisyyttä, mutta Hollannin viranomaiset korostavat, että "edistyneet tekniikat, kuten hajautetut organisaatiot" saavat FIOD:lta erityistä huomiota, jos heitä epäillään rahanpesukäytännöistä.
FIODin lehdistötiedote lisää:
Järjestön takana olevien henkilöiden epäillään saaneen suuria voittoja näistä kaupoista.
Epäillyn pidättäminen seuraa julkkisten pölyttämistä ja Github-kieltoja
Pidätys seuraa OFAC-kieltoilmoitus joka tapahtui 8. elokuuta. "Seuraava kokonaisuus on lisätty OFAC:n SDN-luetteloon: Tornado Cash", OFAC:n Cyber-liittyvät nimeämisraportit. Sitten pari kehittäjää, jotka olivat työskennelleet avoimen lähdekoodin Tornado Cash -koodikannan parissa Githubin kautta, saivat tilinsä keskeytetty, ja jotkut sitoumukset poistettiin ohjelmistovarastosta. Lisäksi keskitetyt kryptoalan toimijat, kuten Circle, jäädyttivät osoitteet, joiden väitettiin liittyvän OFAC:n Tornado Cash -kieltoon.
Sen jälkeen kun Githubin jäädytykset ja varat jäädytettiin, tapahtui epätavallinen käänne, kun anonyymi Tornado Cash -käyttäjä lähetti pieniä osia ethereumista (ETH), joka tunnetaan myös nimellä pölyttäminen, useille julkkiksille ja tunnetuille yrityksille. Kuuluisia ihmisiä, kuten Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul ja Beeple, pölytettiin lenkkariyhtiö Puman ja Ukrainan lahjoitusosoitteen kaltaisten organisaatioiden rinnalla.
Puman tiedottaja selitti, että yritys oli saanut noin 0.075 eetterin kaupan. "Pumalla ei ole liikesuhdetta Tornado Cashin kanssa, eikä hänellä ollut aiempaa tietoa maksusta. Asiaa tutkitaan parhaillaan", Puman tiedottaja selitti Wall Street Journalille.
Valtiovarainministeriön viralliset väitteet, että Tornado Cash "epäonnistunut toistuvasti tehokkaiden valvontatoimien toteuttamisessa", OFAC:n Tornado Cash -lehdistötiedote mainitsee Mixer Blender.io -sovelluksen poistamisen
Nykyinen valtiovarainministeriön terrorismista ja taloustiedustelupalveluista vastaava alisihteeri Brian Nelson selitti maanantaina, että Tornado Cash ei noudattanut sääntelypolitiikkaa.
"Huolimatta julkisista vakuutuksista, Tornado Cash ei ole toistuvasti onnistunut ottamaan käyttöön tehokkaita valvontatoimia, joiden tarkoituksena on estää sitä pesemästä varoja haitallisille kybertoimijoille säännöllisesti ja ilman perustoimenpiteitä riskien torjumiseksi", Nelson sanoi. "[Valtiovarainministeriö] jatkaa aggressiivisesti ryhtymistä toimiin sekoittimia vastaan, jotka pesevät virtuaalivaluuttaa rikollisia ja heitä avustavia ihmisiä varten", valtiovarainministeriön tutkija lisäsi. Yhdysvaltain viranomaiset panivat merkille myös sekoittimen Blender.io poistamisen.
Vaikka Tornado Cash on saanut paljon huomiota mediassa, Blender.io oli toukokuussa ensimmäinen kryptovaluuttojen sekoitussovellus OFAC:n sanktioima. Samalla tavalla OFAC väitti, että Blender.io:ta käytettiin säännöllisesti helpottamaan rikollisia liiketoimia. Valtiovarainministeriö tarkensi, että pohjoiskorealainen hakkerointisyndikaatti Lazarus Group käytti mikseriä hämärtämään 620 miljoonan dollarin salausvaroja, jotka oli varastettu Ronin-siltahakkerista (Axie Infinity). OFAC liitti Tornado Cash -transaktiot myös Lazarus Groupin kanssa.
OFAC lisä- muutama kryptoosoite SDN-listalle huhtikuussa. Tornado Cashin ja Blender.io:n lisäksi Yhdysvaltain kansalainen pidätettiin ja tuomittiin vankilaan Pohjois-Korean pakotteiden rikkomisesta. Entinen Ethereum-kehittäjä Virgil Griffith todettiin syylliseksi yhteen salaliittoon kansainvälisen hätätalouden lain (IEEPA) rikkomiseksi. Griffith puhui Korean demokraattisessa kansantasavallassa (Korean demokraattisessa kansantasavallassa) isännöidyssä lohkoketjukonferenssissa, ja Griffithiä syytettiin vihollisen auttamisesta sen jälkeen, kun hän oli väitetysti antanut Pohjois-Korealle "teknisiä neuvoja kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologian käyttämisestä pakotteiden kiertämiseen".
Mitä mieltä olet Tornado Cash -tilanteesta ja Yhdysvaltain hallituksen äskettäisestä salaussekoitussovellusta koskevasta täytäntöönpanosta? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/