CFTC käsittelee suurinta Bitcoiniin liittyvää petosjärjestelmää, jonka arvo on 1.7 miljardia dollaria

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Yhdysvaltain liittovaltion sääntelyvirasto, syytti Etelä-Afrikan kansalaista ja maailmanlaajuista valuuttahyödykepoolia väitetyistä petoksista ja rekisteröintirikkomuksista lähes 2 miljardin dollarin arvosta BTC:ssä.

Petollinen järjestelmä keräsi 1.7 miljardia dollaria Bitcoinina

Mukaan lehdistötiedote CFTC käynnisti torstaina (30. kesäkuuta 2022) siviilioikeudellisen kanteen Cornelius Johannes Steynbergiä ja Mirror Trading International Proprietary Limitediä (MTI) vastaan ​​Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Texasin läntisessä piirikunnassa.

Amerikkalainen sääntelyviranomainen väittää, että Steynberg, joka hallitsi MTI:tä, oli sekaantunut kansainväliseen vilpilliseen monitasoiseen markkinointisuunnitelmaan toukokuun 2018 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.

CFTC:n valituksen mukaan eteläafrikkalainen pyysi yksityishenkilöiltä bitcoineja sosiaalisen median ja eri verkkosivustojen kautta osallistumaan MTI:n ylläpitämään hyödykepooliin. Sääntelyviranomainen totesi, että sijoittajat eivät kuitenkaan olleet hyväksyttäviä sopimusosapuolia (ECP).

Steynberg sai myöhemmin jakson aikana vähintään 29,421 1.73 BTC:tä, jonka arvo oli tuolloin yli 598 miljardia dollaria (arvo nyt 23,000 miljoonaa dollaria bitcoinin nykyisellä hinnalla). Pelkästään Yhdysvalloista saapui noin XNUMX XNUMX osallistujaa. MTI ei kuitenkaan rekisteröitynyt CFTC:hen.

Samaan aikaan sääntelijä kuvaili tapausta "suurimpana petollisena suunnitelmana, joka koskee Bitcoinia, joka veloitetaan kaikissa CFTC-tapauksissa". Erillisessä lehdistötiedotteessa CFTC:n komissaari Kristin Johnson sanoi:

"Sen sijaan, että he kävisivät kauppaa valuuttamarkkinoilla esitetyllä tavalla, vastaajat kavallevat poolivaroja, esittivät vääriä tietoja kaupankäynnistään ja tuloksestaan, antoivat kuvitteellisia tiliotteita sekä loivat kuvitteellisen välittäjän, jonka palveluksessa väitetysti käytiin kauppaa, ja yleensä hallinnoivat poolia Ponzi-järjestelmänä."

CFTC pyrkii tulemaan krypton pääsääntelijäksi

Sillä välin Steynberg on tällä hetkellä Etelä-Afrikan lainvalvontaviranomaisten karkuna, mutta hänet otettiin äskettäin kiinni Brasiliassa Interpolin pidätysmääräyksen perusteella.

Lehdistötiedotteen lausunnossa lukee:

"CFTC vaatii täydellistä hyvitystä huijatuille sijoittajille, luvattomien voittojen vapauttamista, siviilirahaa, pysyviä rekisteröinti- ja kauppakieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykevaihtolain ja CFTC-sääntöjen tulevilta rikkomuksilta."

Liittovaltion sääntelyviranomainen kuitenkin varoitti, että uhrit eivät ehkä saa varojaan takaisin, koska syytetyillä ei ehkä ole tarpeeksi varoja tai omaisuutta takaisinmaksuun.

Viimeisin tapaus on kuukausi sen jälkeen, kun CFTC veloitti kahdelta henkilöltä juoksu petollinen järjestelmä, joka petti sijoittajilta 44 miljoonaa dollaria. Vastaajat pitivät myös hyödykepoolia ilman CFTC-rekisteröintiä.

Tuoreen raportti by CryptoPotatoCFTC pyrkii tulemaan kryptovaluuttateollisuuden ensisijaiseksi sääntelyelimeksi.