Puerto Ricon sääntelyviranomaiset ovat antaneet lopetusmääräyksen bitcoin-kriitikko Peter Schiffin omistamalle pankille, joka on ollut kansainvälisen veronkierron ja rahanpesun tutkinnan kohteena.
Uutiset herättivät nopean reaktion joistakin bitcoin-yhteisön jäsenistä, jotka käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja muistuttivat vanhaa vihollista perinteisen rahoituksen rajoista samalla, kun he ihastelivat BTC:n sensuuria kestäviä valtuuksia.
Puerto Ricon rahoituslaitosten komissaarin toimisto määräsi San Juanissa sijaitsevan Euro Pacific International Bankin sulkemisen syytösten vuoksi maksukyvyttömyydestä sekä sääntöjen noudattamisen ja sisäisen valvonnan puutteesta. mukaan Washington Postille.
Vuonna 2020 joukko veroviranomaisia nimeltä Joints Chief of Global Tax Enforcement eli J5 aloitti tutkinnan Schiffin pankista "lopettaakseen pankin epäiltyä helpotusta offshore-veronkiertoon ja rahanpesuun".
Yhdysvaltain, Australian, Ison-Britannian, Kanadan ja Alankomaiden hallitukset perustivat J5:n vuonna 2018 torjumaan kansainvälisiä talousrikoksia, joihin liittyy veronkiertoa ja rahanpesua.
Sääntelyviranomainen: Euro Pacific ei ole noudattanut vaatimuksia
"Euro Pacificilla on pitkä historia sääntöjen noudattamatta jättämisestä", sanoi Puerto Ricon sääntelyviranomaisen komissaari Natalia Zequeira Díaz. lainasi kuten sanoin.
Hän lisäsi, että virasto "ei salli tai suvaitse minkään Puerto Ricon hallituksen myöntämän lisenssin saaneen rahoitusyksikön toimia lain ulkopuolella tai jättää huomiotta sovellettavien lakien ja määräysten selkeät valtuudet".
Keskeyttämismääräyksessä kerrottiin, että Euro Pacificin nettotappio oli noin 751,000 2019 dollaria vuonna 4 ja että se keräsi lähes 2020 miljoonan dollarin tappiot. Se lisäsi, että vuoden 1.3 lopussa pankin negatiivinen pääoma oli XNUMX miljoonaa dollaria:
"Sellaisenaan yhteisö on luokiteltu maksukyvyttömäksi", määräyksessä todettiin. Euro Pacificin nettotappio oli noin 550,000 XNUMX dollaria tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tilauksen seurauksena asiakkaat ovat menettäneet pääsyn tileilleen ja nostot on keskeytetty.
Peter Schiff kiistää pankin olevan maksukyvytön
Schiff perusti Euro Pacific Bankin vuonna 2011 ja perusti tytäryhtiöitä Karibialle ja saavutti 15,000 XNUMX tiliä kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Kuusi vuotta myöhemmin pankki sai lisenssin Yhdysvaltain Puerto Ricon alueella ja muutti sinne.
Mutta talletukset ovat pudonneet 150 miljoonaan dollariin J5-luotaimen jälkeen, ja asiakkaat ovat lähteneet. Kirjoittaa Twitterissä, Schiff evätty pankki oli maksukyvytön. "Sillä on enemmän kuin tarpeeksi käteistä rahaa jokaiselle tallettajalle huomenna täysimääräisenä", hän väitti ja lisäsi:
”Pankilla itsellään ei ole velkaa. Mutta sääntelyviranomaiset eivät salli kenenkään nostaa varoja tällä hetkellä. Pitkä tutkimus vapautti pankin.”
Aiemmin Schiff sanoi sijoittaneensa 7 miljoonaa dollaria omista rahoistaan Euro Pacificiin, mutta Puerto Ricon sääntelyviranomainen kertoi hänelle, että rahat eivät olleet osa laitoksen pääomaa.
Taloustieteilijä paljasti neuvottelevansa sopimuksen pankin myymisestä Houstonissa toimivalle yksikölle 24 miljoonalla dollarilla – sääntelyviranomainen hylkäsi suunnitelman.
"Ainoa selitys on, että IRS ja J5 estivät myynnin, jotta he voisivat käyttää pankkini sulkemista onnistuneena esimerkkinä rahanpesun ja veronkierron torjumisesta, vaikka heidän omat tutkimuksensa osoittivat, että pankki ei tehnyt mitään taloudellisten helpottamiseksi. rikoksia", hän valitti.
Schiffin pankin sulkeminen saa nauramaan
Kryptovaluuttapiireissä Peter Schiff tunnetaan hänen kovaa kritiikkiä bitcoinista (BTC). Yhdessä hänen monista kritiikistään kultavika sanoi sen bitcoin epäonnistuu sekä rahana että arvon säilyttäjänä, koska siitä puuttui hyödyllisyys ja sisäinen arvo.
Reagoivat Euro Pacific Bankin sulkemiseen, monet bitcoin-yhteisön jäsenet käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja pilkkasivat Schiffiä hänen aikaisemmista ei-hyväntekeväisistä kommenteistaan kryptovalvontaan. He myös mainostivat bitcoinin valtuuksia sensuurin kestävänä valuuttana voi korjata ongelmia hallituksen ei-toivotusta puuttumisesta.
"Bitcoin-karman jumalat ovat teurastaneet Peter Schiffin liiketoiminnan", Max Keiser, suosittu bitcoinin kannattaja, halveksittu. "Käsin hänelle Ostaa bitcoin 1, 10, 100, 1,000 dollarilla – Hän ei koskaan käyttänyt edes 10 minuuttia sen tutkimiseen. Nyt hän maksaa hinnan."
Twitter-käyttäjä Darshan Ashok huusi: "Tämä on rangaistus, jonka ansaitset kaikesta BTC:tä koskevasta huutamisesta."
"Pitäisikö ostaa bitcoin-ukki", sanoi toinen.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/