Binance siirsi 20,000 XNUMX BTC:tä väitetylle rahanpesulle Bitzlatolle

• Binancen väitetään lähettäneen yli 346 miljoonaa dollaria Bitcoinina Bitzlatolle toukokuussa 2018 sen sulkemiseksi viime viikolla.
• Bitzlaton perustaja Anatoli Legkodymov pidätettiin 18. tammikuuta yli 700 miljoonan dollarin laittomien varojen käsittelystä.
• Binance on ainoa suuri pörssi, joka on linkitetty yhdeksi Bitzlaton tärkeimmistä kauppavastapuolista.

ylin kryptovaluutan vaihto Binance käsitteli yli 346 miljoonaa dollaria Bitcoinina Bitzlatolle, Hongkongissa toimivalle digitaaliselle valuutanvaihdolle, joka takavarikoitiin viime viikolla väitettyjen siteiden vuoksi pimeiden verkkomarkkinoiden kanssa.

Yhdysvaltain viranomaiset pidättivät Bitzlaton perustajan Anatoli Legkodymovin 18. tammikuuta, ja Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut hänet syytteeseen luvattomasta rahanvaihtoliiketoiminnasta, jonka väitetään käsittelevän 700 miljoonaa dollaria laittomia varoja.

Oikeusministeriö ilmoitti, että Bitzlato suoritti asiakkaidensa taustatarkistuksia mahdollisimman vähän. Binance oli yksi Bitzlaton suurimmista kaupankäyntivastapuolista, joka sai huomattavan määrän Bitcoinia toukokuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana.

FinCENin mukaan Binance oli ainoa suuri kryptovaluuttapörssi Bitzlaton tärkeimpien kauppakumppaneiden joukossa. FinCEN raportoi myös, että muita Bitzlaton kanssa asioineita tahoja olivat venäjänkielinen darknet-markkinapaikka Hydra, pieni LocalBitcoins-niminen pörssi ja Finiko-niminen kryptosijoitussivusto, jota se kuvaili väitetyksi Venäjällä sijaitsevaksi krypto-Ponzi-järjestelmäksi.

FinCEN pitää Bitzlatoa "ensisijaisena rahanpesuongelmana", joka liittyy Venäjän laittomaan rahoitukseen, ja kieltää Yhdysvaltojen ja muiden rahoituslaitosten varojen siirtämisen Bitzlatolle helmikuun 1.

Binancen edustaja totesi, että yritys on tarjonnut apua kansainvälisille lainvalvontaviranomaisille ja on sitoutunut yhteistyöhön Bitzlaton tutkinnassa. He eivät kuitenkaan toimittaneet tarkkoja tietoja suhteistaan ​​Bitzlaton kanssa.

Reutersin mukaan tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että Binancen, LocalBitcoinsin ja Finikon ja Bitzlaton väliset liiketoimet, jotka oikeusministeriö on leimannut "rikollisparatiisiksi", olisivat rikkoneet sääntöjä tai lakeja. Yhdysvaltain entiset hallituksen virkamiehet ovat kuitenkin todenneet, että Binancen merkittävä asema tärkeimpänä kaupankäynnin vastapuolena saattaa saada oikeusministeriön ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tarkastelun sen noudattamisesta Bitzlaton kanssa.

Yhdysvaltain johtavan lohkoketjututkimusyrityksen katsaus aiemmin julkistamattomaan dataan Chainalysis totesi, että Binance teki Bitzlatolle toukokuun 205,000 ja alustan viime viikon sulkemisen välisenä aikana 20,000 345.8 transaktiota arvoltaan yli 2018 175 bitcoinia, mikä vastaa XNUMX miljoonaa dollaria tapahtumahetkellä. Tiedot osoittavat myös, että Binance sai noin XNUMX miljoonaa dollaria Bitcoinina Bitzlatolta, mikä tekee siitä alustan suurimman vastaanottavan vastapuolen kyseisenä ajanjaksona.

Viesti katselua: 70