Kryptovaluuttapörssi Binance on käsitellyt lähes 346 miljoonan dollarin kryptotapahtumia Bitzlatolle, kolikoiden kaupankäyntialustalle, joka suljettiin kansainvälisessä lainvalvontaoperaatiossa. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan maailman suurin digitaalisen omaisuuden kauppapaikka oli venäläisen Bitzlaton tärkeimpien vastapuolten joukossa.
Blockchain-tiedot osoittavat, että Binance on siirtynyt yli 20,000 XNUMX BTC Bitzlatolle vuodesta 2018
Maailmanlaajuisen kryptokaupan alan johtajan, Binancen, väitetään siirtäneen kryptovaluuttoja lähes 346 miljoonan dollarin arvosta Hongkongissa toimivalle Bitzlatolle, Reuters raportoi lainaten Chainalysisin tietoja. Bitzlato oli vähän tunnettu pörssi, kunnes se joutui äskettäin kohteena Yhdysvaltain viranomaisten mukaan "merkittäväksi iskuksi kryptorikollisuuden ekosysteemille".
Viime viikolla oikeusministeriö ilmoitti että Bitzlaton toinen perustaja ja enemmistöosakas, Venäjän kansalainen Anatoli Legkodymov, joka asuu Kiinassa, pidätettiin Miamissa ja häntä syytettiin luvattomasta rahanvaihtoliiketoiminnasta, joka käsitteli 700 miljoonan dollarin laittomia varoja.
Keskiviikkona Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sanoi, että Binance oli ainoa suuri kryptopörssi, joka teki kauppaa Bitzlaton kanssa, ja yksi sen parhaista vastapuolista. Muiden joukossa oli darknet marketplace tursas, peer-to-peer (P2P) vaihto Localbitcoins ja kryptosijoitushuijaus Finiko, Venäjän viime vuosien suurin finanssipyramidi.
Hongkongiin rekisteröity Bitzlato, joka tunnetaan paremmin venäjänkielisten käyttäjien keskuudessa, oli FinCENin mukaan "ensisijainen rahanpesuhuole", joka liittyy Venäjän laittomaan rahoitukseen. Virasto ei paljastanut yksityiskohtia mainittujen alustojen Bitzlaton kanssa tekemien transaktioiden laajuudesta, mutta sanoi, että se kieltää rahoituslaitoksia siirtämästä varoja pörssiin määrittelemättä tahoja, joihin se viittaa.
Blockchain-rikosteknisen yrityksen Chainalysis-yhtiön keräämien ja Reutersin näkemien tietojen mukaan Binance siirtyi yli 20,000 XNUMX BTC Bitzlaton arvo oli 345.8 miljoonaa dollaria kaupantekohetkellä, toukokuun 2018 ja sen sulkemisen välisenä aikana. Bitcoinia siirrettiin Binancelle Bitzlatolta ajanjakson aikana noin 175 miljoonalla dollarilla, mikä teki Binancesta sen suurimman vastaanottavan vastapuolen, raportissa todettiin myös.
Suurin kryptopörssi sanoo auttavan Bitzlaton tutkimista
Binance on "tarjonnut huomattavaa apua" kansainvälisille lainvalvontaviranomaisille tukeakseen Bitzlaton tutkintaa, pörssin tiedottaja kertoi uutistoimistolle sähköpostitse, mutta kieltäytyi antamasta lisätietoja kryptojättiläisen toiminnasta Bitzlaton kanssa tai sen yhteistyöstä viranomaisten kanssa.
Suomalainen Localbitcoins sanoi, ettei sillä ole koskaan ollut "minkäänlaista yhteistyötä tai suhdetta" Bitzlaton kanssa, mutta myönsi, että jotkut sen alustan P2P-kauppiaat "olisivat myös käyneet kauppaa Bitzlaton P2P-markkinoilla", mutta huomautti, että välillä ei ole ollut liiketoimia. kaksi vaihtoa lokakuusta 2022 lähtien.
Reuters huomautti, että sillä ei ole todisteita siitä, että Binance-, Localbitcoins- tai Finiko-tapahtumat Bitzlaton kanssa olisivat rikkoneet lakeja tai määräyksiä. Se ei myöskään pystynyt selvittämään, tarkastetaanko Binancen ja Bitzlaton suhteita parhaillaan. Samaan aikaan Yhdysvaltain johtama toiminta Bitzlatoa vastaan tulee, kun oikeusministeriö tutkii Binancea mahdollisesta rahanpesusta ja pakotteiden rikkomisesta.
Myös useat Euroopan maat ovat mukana Bitzlaton tutkimuksessa. Viime viikon ilmoitus paljasti, että Ranskan lainvalvontaviranomaiset ovat purkaneet alustan digitaalisen infrastruktuurin maassa ja takavarikoineet sen verkkosivuston. Maanantaina Europol tietoa että neljä muuta vaihdon tiimin jäsentä on pidätetty Espanjassa ja Kyproksella.
Odotatko, että Bitzlaton väitettyjä toimia Binancen ja muiden kryptoalustojen kanssa tutkitaan tarkemmin? Jaa ajatuksesi aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/