Argentiina uudistaa rahanpesun vastaista lakia, ehdottaa VASP-rekisterin perustamista – Bitcoin-uutiset

Argentiina valmistautuu uudistamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista lakiaan. Se on ehdottanut, että osana uusia muutoksia sisällytettäisiin maahan virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajien rekisterin (VASP) luominen. Muutokset valmistaisivat maata arvioon, jonka Financial Action Task Force (FATF) on tarkoitus tehdä aiheesta ensi vuonna.

Argentiina saattaa luoda yhtenäisen VASP-rekisterin

Keskustelu ehdotetusta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen lain uudistamisesta Argentiinassa saattaa sisältää yhtenäisen VASP-rekisterin luomisen. Useiden maan instituutioiden, kuten Argentiinan veroviranomaisen (AFIP) ja myös kansallisen arvopaperimarkkinaviranomaisen (CNV) tekemä ehdotus saattaisi lainsäädännön nykyaikaisten standardien mukaiseksi.

Tämä olisi ensimmäinen muutos, jota lainsäätäjät painostavat lakiin, joka on ollut koskematon 11 vuotta. Toimielimet esittelivät muutokset kansanedustajalle kokouksessa, joka pidettiin 25. marraskuuta. Yksi tämän liikkeen tavoitteista olisi valmistella maata FATF:n Argentiinan valvontaa koskevaan arvioon ensi vuonna. .

Uudistuksen myötä AFIP voisi myös rakentaa tietokannan yksilöllisistä edunsaajista siten, että CNV on ehdotetun VASP-rekisterin kärjessä.

Muutokset, joiden tarkoituksena on tuoda turvallisuutta käyttäjille

Näiden muutosten kannattajat selittävät, että ne ovat saaneet vaikutteita samanlaisista muutoksista, jotka muut FATF:n jo tarkistamat maat ovat toteuttaneet, ja ne ovat osa toimenpiteitä, jotka on tehtävä ennen kryptovaluuttakohtaisen sääntelyn valmistelua Argentiinassa.

Sebastian Negri, maan rahanpesun vastaisen organisaation (UIF) johtaja, laajensi tarvetta hyväksyä ja toteuttaa nämä muutokset. Hän totesi:

Meidän on kyettävä luomaan kansainvälisten standardien mukainen rekisteri rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Lisäksi Negri totesi myös, että nämä muutokset olisivat hyödyllisiä suojelemaan käyttäjien varoja näillä alustoilla mahdollisilta epäonnistumisilta ja jopa konkurssilta, ottaen huomioon tilanteen, jossa FTX, yksi kolmesta suurimmasta kryptovaluuttapörssistä, on tällä hetkellä edessään.

Negri mainitsi myös, että näiden yritysten hallussa olevien henkilötietojen käyttöä puututaan tässä uudistuksessa.

Argentiina oli hiljattain osa a opiskella teki Global Financial Integrity, Washington DC:ssä toimiva ajatushautomo, joka päätti, että Latamin kryptovaluuttasääntely oli edelleen tehoton kryptovaluuttarikosten havaitsemisessa ja tuomitsemisessa.

Mitä mieltä olet Argentiinan rahanpesun vastaiseen lainsäädäntöön ehdotetuista uudistuksista? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Sergio Goschenko

Sergio on kryptovaluuttatoimittaja Venezuelassa. Hän kuvailee itseään pelin myöhässä tullessaan kryptosfääriin, kun hinnannousu tapahtui joulukuussa 2017. Koska hänellä on tietokonetekniikan tausta, hän asuu Venezuelassa ja on vaikuttanut kryptovaluuttabuumin yhteiskunnallisella tasolla, hän tarjoaa toisenlaisen näkökulman. krypto-menestyksestä ja siitä, kuinka se auttaa pankkittomia ja alipalveluita saaneita.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com