XRP-valaat siirtävät miljoonia Binancesta, koska uhkaavat riita-asiat aiheuttavat ennätysmäärän ulosvirtauksia ⋆ ZyCrypto

Mainos

 

 

• Pitkätaskuiset sijoittajat siirtävät varoja Binancen ulkopuolelle.
• Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset tutkivat Binancea rahanpesuvaatimuksista.

XRP-valaat 100,000 10–1.5 miljoonan tokenin omistus lisäsi omistustaan ​​18.29 prosentilla 11 prosenttiin XNUMX. joulukuuta - analytiikkayhtiö Santimentin toimittamien tietojen mukaan. Ostotoimintaa vauhdittivat entisestään Yhdysvaltain lainsäätäjien suunnitelmat nostaa syytteeseen Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) ja "punaiset liput" yrityksen varantotodistuksessa.

Kaupankäyntimäärillä mitattuna suurin pörssi on raportoitu Yhdysvaltain oikeusministeriön ja sisäisen verohallinnon tutkittavana väitetystä rahanpesusta ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta. Huolimatta erimielisyydestä syyttäjien puolella – jotkut väittävät, että heillä on tarpeeksi todisteita CZ:n vaihtoa vastaan, kun taas toiset uskovat toisin – Binance kirjaa lisääntynyttä ulosvirtausta.

Viikon alussa pörssi kirjasi Nansenin tietojen mukaan 902 miljoonan dollarin nettovirtaa. XRP:tä siirtävien sijoittajien joukossa on valaita, kuten WhaleAlert raportoi. Seuraaja twiittasi 13. joulukuuta, että Binancesta lähetettiin 300,000,000 115 XNUMX XRP arvoltaan XNUMX miljoonaa dollaria tuntemattomaan kohteeseen.

XRP-virtaukset Binancesta liittyvät pörssin läpinäkymättömään varantojen todisteeseen

Tuntien välein toinen 37,371,039 14 1 XRP arvoltaan XNUMX miljoonaa dollaria siirrettiin Binancesta vahvistamattomaan kohteeseen. Osa Binancen ulosvirtauksista – jotka ovat nyt yli miljardi dollaria – saattoivat osittain liittyä sääntöjenvastaisuuksiin pörssin äskettäin ilmoittamassa Mazarsin varantotodistuksessa.

Tilintarkastusyhteisön kirje luki: "havaitsimme, että Binance oli 97-prosenttisesti vakuudeltaan ottamatta huomioon asiakkaiden vakuudeksi antamia Out-Of-Scope-omaisuuseriä kate- ja lainapalvelutarjouksen kautta lainatuille In-Scope-omaisuuksille, mikä johti negatiivisiin saldoihin asiakasvastuuraportissa. Kun otettiin mukaan asiakkaille marginaalilla lainatut In-Scope Assets ja Out-Of-Scope Assetsin ylivakuudelliset lainat, havaitsimme, että Binance oli 101-prosenttisesti vakuudeltaan."

Raportin perusteella alan asiantuntijat kyseenalaistavat, miksi pörssi ei paljastanut täysin sisäisiä valvontaansa ja niiden tehokkuutta. Securities Exchange Commissionin Internet Enforcement -toimiston entinen päällikkö John Reed Stark sanoi: "Binancen varantotodistusraportti ei käsittele sisäisen varainhoidon valvonnan tehokkuutta, se ei ilmaise mielipidettä tai vakuutuspäätelmää eikä takaa lukuja."

Mazarsin raportti - julkaistiin 7. joulukuuta - osoitti, että Binancen Bitcoin-varannot hallitsevat yli 575,742.42 9.7:ta, arvoltaan XNUMX miljardia dollaria nykyhinnalla. Yhtiö on myös kannattanut Merkle-puun varantotodistusta, jonka avulla käyttäjät voivat tarkistaa omaisuutensa - mitä asiantuntijat pitävät riittämättömänä, koska se ei sisällä velkoja.