Binance, suuri kryptovaluuttapörssi, pääsi salaa pankkitilille, joka kuului näennäisesti itsenäiselle yhdysvaltalaiselle kumppanille ja siirsi tililtä huomattavia summia rahaa Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhaon johtamalle kauppayhtiölle.
Yli 400 miljoonaa dollaria siirrettiin Kalifornian Silvergate Bankin Binance.US-tililtä tälle kauppayhtiölle Merit Peak Ltd.:lle vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Reutersin tarkastamien vuosineljänneksen tietueiden mukaan.
Securities and Exchange Commission tutkii yhdysvaltalaisen Binance-divisioonan ja kahden kauppayhtiön välisiä suhteita, joilla on siteitä yhtiön perustajaan. Sigma Chain ja Merit Peak ovat kaksi yritystä, ja ne toimivat "markkinatakaajina" Binancen Yhdysvaltain pörssissä.
Arvioidaan, että Yhdysvaltain kongressi voi olla mukana tässä. Tutkitaanpa.
Senaattori Marshall sanoo, että Yhdysvaltain kongressi saattaa suorittaa tutkimuksen Binancesta
Reuters lainasi senaattoria 17. helmikuuta sanoneen, että Yhdysvaltain kongressin tulisi suorittaa Binance.US:n tutkimus, koska se liittyy Merit Peakiin.
Senaattori Roger Marshall kertoi julkaisulle: "Täällä on meneillään jotain hämärää, joka ei selvästikään läpäise hajutestiä... Kongressi tarvitsee vastauksia, ja Binance.US ja Silvergate ovat velvollisia antamaan ne meille."
Tämän raportin jälkeen Binance.US on julkisesti ilmoittanut Twitterissä, että Merit Peak toimi sen alustalla, mutta "keskeytti kaiken toiminnan [Binance.US:ssa] vuonna 2021".
Vaikka Binance.US antoi Reutersille samanlaisen huomautuksen yksityisesti aiemmin, se myös tarkensi tätä kantaa julkisessa Twitter-viestissä. Siinä todettiin, että ainoat ihmiset, joilla on pääsy yrityksen pankkitileihin, ovat Binance.US:n työntekijät. Lisäksi siinä todettiin, että Merit Peakin ja muiden ulkopuolisten markkinatakaajien on kilpailtava rehellisesti ja avoimesti alennuksista.
Binance US ilmoitti lisäksi, että se ei koskaan vaihtaisi tai lainaisi kuluttajavaroja. Yritys ilmaisi vastenmielisyytensä rahastojen sekoittumisen aiheuttamia korkean profiilin liiketoiminnan epäonnistumisia kohtaan viitaten todennäköisesti FTX:n ja Alameda Researchin kuolemaan.
Binance odottaa maksavansa sakkoja Yhdysvaltain tutkimusten ratkaisemiseksi
Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi, aikoo maksaa rahallisia sakkoja sopiakseen olemassa olevista Yhdysvaltain sääntely- ja lainvalvontatutkimuksista, kertoo yhtiön strategiajohtaja haastattelussa.
Hillmannin mukaan yritys "työskentelee sääntelyviranomaisten kanssa selvittääkseen, mitkä ovat korjaustoimenpiteet, jotka meidän on nyt suoritettava korjataksemme sen." Tulos on "todennäköisesti hyvä, voisi olla enemmän... Emme vain tiedä. Se on sääntelyviranomaisten päätettävissä."
Uskotko, että tämä on tarpeeksi merkittävä asia saadakseen kongressin huomion ja saada heidät ryhtymään toimiin Binancea vastaan? Toimiiko Binance laittomuudessa, kuten senaattori epäilee?
Lähde: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/