Yhdysvaltain viranomaiset heittävät suurempaa verkkoa sellaisten avainhenkilöiden perään, jotka ovat saattaneet olla osallisina häpeällisen kryptopörssin FTX:n poikkeavuuksia.
US Securities and Exchange Commission (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tutkivat nyt FTX:n entistä suunnittelupäällikköä Nishad Singhia, Bloombergia. raportoitu Torstai vedoten asiasta tietäviä ihmisiä.
FTX:n meneillään oleva ja laaja tutkimus on yksi näkyvimmistä yritysrikostapauksista Yhdysvaltain historiassa.
Bankman-Friedia syytettiin "eeppisten mittasuhteiden petoksesta" pörssissä vuosien ajan käyttämällä kuluttajien talletuksia toisen yrityksensä Alameda Researchin rahoittamiseen sekä kiinteistöhankintoja ja poliittisia lahjoituksia. Hän pyysi syytön Yhdysvaltain tuomioistuimessa.
Bankman-Friedin asianajajat eivät heti vastanneet kommenttipyyntöön, Bloomberg sanoi.
Oliko Singh osallisena petokseen?
Singh voidaan jo tässä kuussa nostaa syytteeseen, jos Manhattanin liittovaltion syyttäjät päättävät, että hän osallistui väitettyyn monivuotiseen salaliittoon sijoittajien ja asiakkaiden huijaamiseksi nyt lakkautetun pörssi- ja kauppayhtiön Alameda Researchin sisaryrityksessä, raportissa paljastetaan.
Alamedan entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ja entinen FTX:n teknologiajohtaja Gary Wang ovat tulleet mukaan syylliset rikossyytteisiin. He olivat kaksi Bankman-Friedin luotettavinta avustajaa.
Kuva: The Telegraph
Reutersin raportin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole nostaneet syytteitä Singhiä vastaan. Raportissa todetaan lisäksi, että oli epäselvää, tekikö FTX:n entinen suunnittelujohtaja yhteistyötä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa.
Singhiä on toistuvasti mainittu FTX:n kuolemasta, mutta häntä vastaan ei ole ryhdytty toimenpiteisiin.
Viime vuoden marraskuussa kerrottiin, että Singh ja muut tiesivät täysin FTX:n varojen siirrosta Alamedalle.
Joulukuussa Ryan Salame, FTX Digital Marketsin toinen toimitusjohtaja, tunnisti Singhin yhdeksi kolmesta henkilöstä, joilla on tarvittava asiantuntemus tällaisten siirtojen suorittamiseen.
Reuters raportoi viime joulukuussa, että Singh muokkasi FTX:n ohjelmistoa vuoden 2020 puolivälissä sulkeakseen Alamedan pois kaupankäyntialustan ominaisuudesta, joka olisi automaattisesti likvidoinut sen varat, jos se olisi menettänyt liikaa lainattuja varoja.
Missä Singh on?
Raportit paljastavat myös, että Singh on ollut kadoksissa FTX:n konkurssihakemuksen jälkeen marraskuussa. Oikeusasiakirjojen perusteella Alameda lainasi Bankman-Friedille miljardi dollaria ja Singhille 1 miljoonaa dollaria.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 771 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Bankman-Friedin kolmas komentaja?
Singhin poissaolo julkisuudesta saattoi saada aikaan mainitun parhaillaan meneillään olevan tutkimuksen. Hän on kolmas Bankman-Friedin parhaista kumppaneista, jota liittovaltion hallitus on tutkinut.
Andrew D. Goldstein, Singhin asianajaja, ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.
Kerran harkitaan "valkoinen ritari" kryptovaluuttateollisuudesta FTX hajosi alle kahdessa viikossa likviditeettihäiriön seurauksena.
Marraskuussa yritys hakeutui konkurssiin, koska sen uusi toimitusjohtaja myöhemmin kutsui "yrityskontrollin täydelliseksi romahtamiseksi".
- Suositeltu kuva: India.com
Lähde: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/