WazirX joutui lainvalvontaviranomaisten tietopyyntöihin

Kryptopörssi on vastaanottanut yli 1023 pyyntöä lainvalvontaviranomaisilta loka-maaliskuussa 2022. 

Raportti paljastaa tietopyynnön nousun 

Intialainen kryptopörssi on paljastanut avoimuusraportissaan lokakuun 2021 ja maaliskuun 2022 väliseltä ajalta tiedon, että he ovat vastaanottaneet yli 1023 rikolliseen toimintaan liittyvää tietopyyntöä. Kokonaismäärä on kolminkertaistunut edellisestä huhti-lokakuusta 2021, kun pyyntöjä on saapunut niin intialaisilta kuin ulkomaisilta lainvalvontaviranomaisilta. Yhtiö on myös raportoinut, että 952 näistä pyynnöistä tuli Intian virastoilta ja 71 ulkomaalaisilta tahoilta. Viime vuoden huhti-lokakuussa saatuihin 377 pyyntöön verrattuna kokonaismäärä on kolminkertaistunut. Raportista kävi myös ilmi, että vaihto takasi nopeat vastaukset jokaiseen näistä pyynnöistä, mikä tarjosi täytäntöönpanoviranomaisille täydellisen noudattamisen. Vaikka valtuutettu vastausaika on 72 tuntia pyynnöstä, keskus väitti vastanneensa jokaiseen pyyntöön 22 minuutin sisällä. 

95 % salauspetokset perustuvat lohkoketjun ulkopuolelle

Raportti valaisi myös jonkin verran näiden kryptoosiin liittyvien petosten luonnetta väittäen, että suurin osa näistä tapauksista, noin 95%, perustuu lohkoketjuekosysteemin ulkopuolelle, koska suurin osa niistä on perinteisiä rahamarkkinahuijauksia. Raportissa myös eriteltiin yleisesti käytetyt erilaiset petolliset lähestymistavat väittäen, että 40 % kaikista kryptopetoksista on Ponzi-huijauksia, 25 % on tietojenkalasteluhuijauksia, 25 % on jäljittelyjärjestelmiä, kun taas identiteettivarkauksien osuus on noin 5 %. 

Hallituksen tiukentamisen valvonta

Noin viimeisen vuoden aikana Intian kasvavat kryptomarkkinat ovat saaneet hallituksen nousemaan ylös ja huomioimaan. Se ei ole vain tehnyt ihmeitä korkeatuottoisena sijoitusomaisuutena, vaan se on kiinnittänyt myös ei-toivottujen tekijöiden huomion, jotka ovat käyttäneet sitä hyväkseen vilpillisissä toimissaan. Joten luonnollisesti hallitus on tehostanut kryptovaihtojen valvontaa ja painostanut lainvalvontaviranomaisia, kuten tietopyyntöjen tulvasta käy ilmi. 

Hallituksen sekaantuminen maan kryptomarkkinoihin voi kuitenkin kaataa sen kokonaan alkuunsa. Sellaisenaan korkea 30% vero Vuoden 2022 budjetin aikana ilmoitetut kryptotulot ovat saaneet useita sijoittajia etsimään suojaa ulkomailta. Jopa 1 % TDS jokaista kryptotapahtumaa kohden voi osoittautua tappavaksi markkinoiden likviditeetille. Itse asiassa siitä lähtien, kun tilikausi alkoi, toimiala on kokenut merkittävän "kryptausalan aivovuotoa", jossa kaupankäynti on vähentynyt jopa 90 % ja monet krypto-alustat ovat päättäneet muuttaa ulkomaille.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.