WazirX Exchange putoaa Ed, Assets Worth Rs. 64.67 Crore jäädytetty

Enforcement Directorate (ED) on tehnyt hakuja yhdestä M/s Zanmai Lab Pvt Ltd:n johtajista, joka omistaa suositun kryptovaluuttapörssi Wazirx ja on antanut jäädyttämismääräyksen heidän pankkisaldonsa jäädyttämiseksi Rs. 64.67 miljoonaa euroa. Viime vuonna virasto syytti WazirX:ää valuutanvaihtolain (FEMA) rikkomisesta.

Elokuun 3. päivänä Hyderabadissa liittovaltion virasto ilmoitti suorittaneensa ratsioita WazirX:n omistavan Zanmai Lab Pvt Ltd:n johtajaa vastaan ​​ja väitti, että tämä oli "yhteistyöhaluinen".

"WazirX-pörssin johtajan yhteistyöhaluttomuuden vuoksi suoritettiin hakuoperaatio PMLA:n puitteissa 3.8.2022 ja havaittiin, että WazirX:n johtajalla Sameer Mhatrella on täydellinen etäyhteys WazirX-tietokantaan, mutta huolimatta että hän ei anna tietoja liiketoimista, jotka liittyvät Instant Loan APP -petoksen rikoksen tuottamasta hyödystä ostettuihin kryptovaroihin, ED totesi.

ED huomautti, että tämä toimenpide on osa sen tutkintaa rahanpesusta ei-pankkirahoitusyhtiöitä (NBFC) ja niiden fintech-kumppaneita vastaan ​​"syöttäjälainakäytännön vuoksi, joka rikkoo RBI:n [Reserve Bank of India] -ohjeita".

"Hämärtääkseen Wazirxin omistajuuden" ED:n mukaan Zanmai Labs solmi sopimusverkoston Crowdfire Inc:n (USA), Binancen (Cayman Island) ja Zettai Pte Ltd:n (Singapore) kanssa.

Lisäksi viranomainen väitti, että Wazirx antoi "ristiriitaisia" ja "epäselviä" vastauksia "väistääkseen Intian sääntelyvirastojen valvontaa", huomauttaen, että pörssi ei paljastanut epäiltyjen fintech-yritysten kryptotransaktioita.

Lisäksi WazirX ilmoitti, että ennen heinäkuuta 2020 he eivät edes pitäneet tietoja pankkitilistä, jolta varoja tuli pörssille ostaakseen kryptovaluuttaomaisuutta, ED:n mukaan, joka myös huomautti, että fyysistä osoitetta ei tarkisteta.

"Heidän asiakkaidensa varojen lähdettä ei tarkasteta. EDD:tä ei ole tehty. Yhtään STR:tä ei nostettu", se totesi.