Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on määrännyt jakamaan yli 17 miljoonan dollarin hyvityksen 800 BitConnect-petoksen uhrille.
Ilmoitus on helpotus uhreille, vaikka 2.4 miljardin dollarin petos vaikutti tuhansiin muihin.
Vähän hengähdystaukoa uhreille
Pieni joukko BitConnect-investointijärjestelmän uhreja saa hengähdystauon sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi 17 miljoonan dollarin palautuksen jakamisen heidän kesken. Ilmoitus tarkoittaa, että noin 800 uhria 40 maasta saa osan 17 miljoonan dollarin palautuksesta. Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) lehdistötiedotteen mukaan Yhdysvaltain käräjäoikeus määräsi Kalifornian eteläisen piirin palauttamisen 12. tammikuuta 2023.
Ponzi-suunnitelma
DOJ:n lausunnon mukaan BitConnect kuvaili itseään kryptolainausalustaksi, joka käytti patentoitua teknologiaa, kuten "BitConnect Trading Bot" ja "Volatility Software", joiden se väitti takaavan tuoton sijoittajille. Alusta lupasi käyttäjille myös keskimääräisen päivittäisen koron, joka on 1 % tai 3700 % vuodessa. Sijoittajat voivat käydä kauppaa BTC:llä ja saada vastineeksi BitConnect Coin (BCC) -tokeneita, joita käyttäjät voivat lainata ja saada vaihtelevia korkoja.
Alusta osoittautui kuitenkin toimivaksi Ponzi-järjestelmäksi, jossa varhaisille sijoittajille maksettiin uusilta sijoittajilta kerätyillä varoilla, ja sykli toistui jatkuvasti. Alustaan liittyviä ihmisiä syytettiin ja heidät todettiin syyllisiksi useisiin rikoksiin. Alustan perustaja, Satish Kumbhani, nostettiin syytteeseen helmikuussa 2022, ja sen yhdysvaltalainen promoottori Glen Arcaro myönsi syyllisyytensä syyskuussa 2021. Myös US Securities and Exchange Commission (SEC) haastoi Kumbhanin ja Arcaron oikeuteen. DOJ:n mukaan Arcaro ja muut BitConnectin johtajat käyttivät 15 prosenttia sijoittajavaroista luodakseen slush-rahaston, jota käytettiin sen perustajalle ja muille promoottorille.
Perustajan olinpaikka Tuntematon
BitConnect lanseerattiin vuonna 2016, mutta romahti vuonna 2018 varastettuaan noin 2.4 miljardia dollaria yli 4000 käyttäjältä 95 maassa. Vaikka DOJ syytti Kumbhania, hän on myös poliisitutkinnan kohteena Intiassa. Hänen nykyinen olinpaikkansa on kuitenkin tuntematon. Vaikka useiden maiden viranomaiset ryhtyivät toimiin BitConnectia ja sen toimintaa vastaan, alustan hajautettu luonne ja keskitetyn johdon puute tekivät sen pysäyttämisen vaikeaksi. Tämä merkitsi myös sitä, että jotkin alustan ympärillä tapahtuneet kehitystyöt jatkuivat senkin jälkeen, kun sääntelijät puuttuivat toiminnan rajoittamiseen.
Pitkä odotus
Sen perustajan tuntemattomasta olinpaikasta johtuen petoksen uhrit ovat joutuneet odottamaan pitkään korvauksia. Marraskuussa 2021 Department of Justice takavarikoi 56 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa. Oikeusministeriö aikoi myydä takavarikoidut varat ja jakaa varat huijauksen uhreille hyvityksenä. Takavarikoitujen varojen arvo olisi nykyisillä markkinoilla 17 miljoonaa dollaria, vaikka DOJ ei täsmentänyt, milloin takavarikoidut kryptovarat myytiin käteisellä.
Palautettavat korvaukset myönnetään kuitenkin vain muutamalle uhreista, ja huijaus vaikuttaa tuhansiin. Lisäksi se muodostaa vain pienen osan BitConnectin arvosta, ja alusta onnistuu huijaamaan sijoittajilta 2.4 miljardia dollaria.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj